Coinbase ha confirmado que ayudó al Servicio Secreto de EE. UU. a recuperar más de $225 millones en criptomonedas relacionadas con una operación de estafa a gran escala descubierta en 2023. El intercambio reveló que su equipo desempeñó un papel clave en el rastreo de movimientos de criptomonedas e identificación de víctimas afectadas por uno de los casos de fraude más significativos que involucran activos digitales.**
ContenidoInvestigación federal descubre red de estafa internacionalCoinbase rastrea transacciones e identifica víctimasEl fraude de "pig butchering" y otras estafas de criptomonedas aumentan en 2024El caso se centra en una red de estafa detrás de un esquema de "pig butchering" que tuvo como objetivo a víctimas en todo el mundo. El fraude involucró a criminales que se hacían pasar por inversores en criptomonedas en línea para engañar a las personas y hacer que depositaran fondos en plataformas de inversión falsas. Los activos recuperados marcan la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Servicio Secreto de EE. UU.
La investigación federal descubre una red de estafas internacional
En diciembre de 2023, Tether congeló aproximadamente $225 millones en USDT tras sospechar que los fondos estaban vinculados a una red de tráfico de personas. La estafa operaba a través de engaños basados en el romance, donde los estafadores ganaban la confianza de las víctimas antes de convencerlas de invertir en falsas empresas de criptomonedas. El Servicio Secreto trabajó junto con el FBI y la Oficina del Fiscal de EE. UU. para investigar el caso, identificando a docenas de víctimas en EE. UU. y más de 400 en todo el mundo.
Los investigadores utilizaron análisis de blockchain y técnicas forenses para examinar cientos de miles de transacciones. Su objetivo era determinar si los activos estaban involucrados en robo o lavado de dinero, ya que los estafadores intentaron oscurecer los orígenes de los fondos utilizando complejas trazas de transacción.
## Coinbase rastrea las transacciones e identifica a las víctimas
Coinbase declaró que su equipo pasó varios días analizando transacciones de criptomonedas vinculadas a la estafa. El intercambio ayudó a rastrear fondos de billeteras ilícitas de regreso a fuentes en su plataforma y marcó cuentas involucradas en el caso. Este esfuerzo permitió a las autoridades identificar víctimas específicas elegibles para la restitución. La empresa también alentó a las personas que sospechan que fueron afectadas a presentar un informe en el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI.
La asociación enfatiza el papel cada vez mayor de la colaboración público-privada en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas. También retrata el potencial de la analítica de blockchain en la recuperación de criptomonedas que han sido robadas.
El engorde de cerdos y otras estafas criptográficas aumentan en 2024
La actividad de estafas en el espacio de las criptomonedas ha crecido significativamente este año. Un informe de Chainalysis muestra un aumento del 210% en los depósitos de estafas de carnicería de cerdos en 2024, aunque el monto promedio de los depósitos se redujo a más de la mitad. La tendencia sugiere que los estafadores pueden estar priorizando el volumen sobre los objetivos de alto valor.
También hay un auge en el envenenamiento de direcciones, drenadores de criptomonedas y estafas de extorsión. Un ataque de mayo fue uno de los más grandes y casi provocó que un inversor perdiera más de 68 millones de Bitcoins envueltos antes de que le fueran devueltos.
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Coinbase ayuda al Servicio Secreto de EE. UU. en la recuperación de $225 millones de estafa Cripto.
Coinbase ha confirmado que ayudó al Servicio Secreto de EE. UU. a recuperar más de $225 millones en criptomonedas relacionadas con una operación de estafa a gran escala descubierta en 2023. El intercambio reveló que su equipo desempeñó un papel clave en el rastreo de movimientos de criptomonedas e identificación de víctimas afectadas por uno de los casos de fraude más significativos que involucran activos digitales.**
ContenidoInvestigación federal descubre red de estafa internacionalCoinbase rastrea transacciones e identifica víctimasEl fraude de "pig butchering" y otras estafas de criptomonedas aumentan en 2024El caso se centra en una red de estafa detrás de un esquema de "pig butchering" que tuvo como objetivo a víctimas en todo el mundo. El fraude involucró a criminales que se hacían pasar por inversores en criptomonedas en línea para engañar a las personas y hacer que depositaran fondos en plataformas de inversión falsas. Los activos recuperados marcan la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Servicio Secreto de EE. UU.
La investigación federal descubre una red de estafas internacional
En diciembre de 2023, Tether congeló aproximadamente $225 millones en USDT tras sospechar que los fondos estaban vinculados a una red de tráfico de personas. La estafa operaba a través de engaños basados en el romance, donde los estafadores ganaban la confianza de las víctimas antes de convencerlas de invertir en falsas empresas de criptomonedas. El Servicio Secreto trabajó junto con el FBI y la Oficina del Fiscal de EE. UU. para investigar el caso, identificando a docenas de víctimas en EE. UU. y más de 400 en todo el mundo.
Los investigadores utilizaron análisis de blockchain y técnicas forenses para examinar cientos de miles de transacciones. Su objetivo era determinar si los activos estaban involucrados en robo o lavado de dinero, ya que los estafadores intentaron oscurecer los orígenes de los fondos utilizando complejas trazas de transacción.
Coinbase declaró que su equipo pasó varios días analizando transacciones de criptomonedas vinculadas a la estafa. El intercambio ayudó a rastrear fondos de billeteras ilícitas de regreso a fuentes en su plataforma y marcó cuentas involucradas en el caso. Este esfuerzo permitió a las autoridades identificar víctimas específicas elegibles para la restitución. La empresa también alentó a las personas que sospechan que fueron afectadas a presentar un informe en el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI.
La asociación enfatiza el papel cada vez mayor de la colaboración público-privada en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas. También retrata el potencial de la analítica de blockchain en la recuperación de criptomonedas que han sido robadas.
El engorde de cerdos y otras estafas criptográficas aumentan en 2024
La actividad de estafas en el espacio de las criptomonedas ha crecido significativamente este año. Un informe de Chainalysis muestra un aumento del 210% en los depósitos de estafas de carnicería de cerdos en 2024, aunque el monto promedio de los depósitos se redujo a más de la mitad. La tendencia sugiere que los estafadores pueden estar priorizando el volumen sobre los objetivos de alto valor.
También hay un auge en el envenenamiento de direcciones, drenadores de criptomonedas y estafas de extorsión. Un ataque de mayo fue uno de los más grandes y casi provocó que un inversor perdiera más de 68 millones de Bitcoins envueltos antes de que le fueran devueltos.