المصدر: كوينتيليغراف
النص الأصلي: 《 شرطة هونغ كونغ تكشف عن عصابة غسيل أموال تتعلق بـ 15 مليون دولار من العملات المشفرة، وتعتقل 12 شخصًا 》
اعتقلت شرطة منطقة هونغ كونغ 12 شخصًا شاركوا في خطة غسيل أموال عبر الحدود، والتي استخدمت العملات المشفرة وأكثر من 500 حساب مصرفي وهمي لغسل 1.18 مليار دولار هونغ كونغي (حوالي 15 مليون دولار أمريكي)، وفقًا لما أفادت به وسائل الإعلام المحلية.
تم تفكيك هذه العصابة الإجرامية في 15 مايو، حيث اعتقلت الشرطة 9 رجال و3 نساء في البر الرئيسي للصين ومنطقة هونغ كونغ.
وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة هونغ كونغ التجارية في 17 مايو، يُزعم أن المشتبه بهم قاموا بتجنيد آخرين لفتح حسابات مصرفية لاستقبال عائدات قضايا الاحتيال، ثم قاموا بتحويل هذه الأموال إلى عملات مشفرة عبر بورصات العملات المشفرة، وبالتالي غسل الأموال غير القانونية.
استأجر هذا التنظيم الإجرامي وحدة سكنية في منطقة مونغكوك في هونغ كونغ، للتخطيط وتنفيذ أنشطة غسيل الأموال. من بين 15 مليون دولار أمريكي تم غسلها، كان أكثر من 1.2 مليون دولار أمريكي مرتبطًا بـ 58 حالة احتيال تم الإبلاغ عنها.
تأتي هذه العملية نتيجة لمراقبة الشرطة في 15 مايو، عندما غادر شخصان تم تجنيدهما حديثًا معسكر العصابة الواقع في وونغ تشوك، حيث توجه أحدهما إلى البنك والآخر إلى جهاز الصراف الآلي، ثم توجه الاثنان بعد ذلك إلى بورصة لتبادل العملات المشفرة في حي تسيم شا تسوي لتحويل النقود إلى عملة مشفرة.
اعتقلت الشرطة هذين الشخصين في الحال وصادرت حوالي 770,000 دولار هونغ كونغي (حوالي 98,540 دولار أمريكي) من النقد قبل أن يتم غسيل الأموال. وتم القبض على باقي المشتبه بهم العشرة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و41 عامًا.
صادرت الشرطة حوالي 1.05 مليون دولار هونج كونج (حوالي 13.437 ألف دولار أمريكي) نقدًا، وأكثر من 560 بطاقة صراف آلي، والعديد من الهواتف المحمولة، ومستندات مصرفية، وسجلات تتعلق بتداول العملات المشفرة.
قال المفتش الأول Tse Ka-lun من قسم التحقيق في الجرائم التجارية في منطقة هونغ كونغ إن هؤلاء الأشخاص غالبًا ما يستخدمون حسابات البنوك الخاصة بالأصدقاء والعائلة لغسل الأموال المسروقة.
أظهر تقرير عن قضايا الاحتيال في منطقة هونغ كونغ لعام 2024 زيادة بنسبة 12% عن العام الماضي، حيث قامت السلطات بأكثر من 10,000 عملية اعتقال مرتبطة بالاحتيال. من بين هؤلاء، حوالي 73% من الاعتقالات تتعلق بأفراد يمتلكون حسابات بنكية وهمية.
تأتي هذه الحملة ضد الجرائم في وقت تواصل فيه منطقة هونغ كونغ طرح إطارها التنظيمي للعملات المشفرة، بهدف دعم الابتكار المحلي، وحماية المستهلكين، وتحويل نفسها إلى مركز للعملات المشفرة.
أدخلت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في منطقة هونغ كونغ (SFC) قواعد جديدة لتبادل العملات المشفرة التي تقدم خدمات الرهن في أبريل. قبل شهرين، أطلقت هيئة تنظيم الأوراق المالية خارطة طريق تهدف إلى تحسين الوصول إلى السوق، وتعزيز الامتثال، وتوسيع مجموعة المنتجات، وتعزيز البنية التحتية للعملات المشفرة، وبناء علاقات مع المشاركين في الصناعة.
المقالات ذات الصلة: رئيس Aptos: تنظيم العملات المستقرة هو "العامل المحفز التالي" لصناعة التشفير
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
شرطة هونغ كونغ تحبط عصابة لغسيل الأموال تتعلق بـ 15 مليون دولار من الأصول الرقمية، وتعتقل 12 شخصًا
المصدر: كوينتيليغراف النص الأصلي: 《 شرطة هونغ كونغ تكشف عن عصابة غسيل أموال تتعلق بـ 15 مليون دولار من العملات المشفرة، وتعتقل 12 شخصًا 》
اعتقلت شرطة منطقة هونغ كونغ 12 شخصًا شاركوا في خطة غسيل أموال عبر الحدود، والتي استخدمت العملات المشفرة وأكثر من 500 حساب مصرفي وهمي لغسل 1.18 مليار دولار هونغ كونغي (حوالي 15 مليون دولار أمريكي)، وفقًا لما أفادت به وسائل الإعلام المحلية.
تم تفكيك هذه العصابة الإجرامية في 15 مايو، حيث اعتقلت الشرطة 9 رجال و3 نساء في البر الرئيسي للصين ومنطقة هونغ كونغ.
وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة هونغ كونغ التجارية في 17 مايو، يُزعم أن المشتبه بهم قاموا بتجنيد آخرين لفتح حسابات مصرفية لاستقبال عائدات قضايا الاحتيال، ثم قاموا بتحويل هذه الأموال إلى عملات مشفرة عبر بورصات العملات المشفرة، وبالتالي غسل الأموال غير القانونية.
استأجر هذا التنظيم الإجرامي وحدة سكنية في منطقة مونغكوك في هونغ كونغ، للتخطيط وتنفيذ أنشطة غسيل الأموال. من بين 15 مليون دولار أمريكي تم غسلها، كان أكثر من 1.2 مليون دولار أمريكي مرتبطًا بـ 58 حالة احتيال تم الإبلاغ عنها.
تأتي هذه العملية نتيجة لمراقبة الشرطة في 15 مايو، عندما غادر شخصان تم تجنيدهما حديثًا معسكر العصابة الواقع في وونغ تشوك، حيث توجه أحدهما إلى البنك والآخر إلى جهاز الصراف الآلي، ثم توجه الاثنان بعد ذلك إلى بورصة لتبادل العملات المشفرة في حي تسيم شا تسوي لتحويل النقود إلى عملة مشفرة.
اعتقلت الشرطة هذين الشخصين في الحال وصادرت حوالي 770,000 دولار هونغ كونغي (حوالي 98,540 دولار أمريكي) من النقد قبل أن يتم غسيل الأموال. وتم القبض على باقي المشتبه بهم العشرة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و41 عامًا.
صادرت الشرطة حوالي 1.05 مليون دولار هونج كونج (حوالي 13.437 ألف دولار أمريكي) نقدًا، وأكثر من 560 بطاقة صراف آلي، والعديد من الهواتف المحمولة، ومستندات مصرفية، وسجلات تتعلق بتداول العملات المشفرة.
قال المفتش الأول Tse Ka-lun من قسم التحقيق في الجرائم التجارية في منطقة هونغ كونغ إن هؤلاء الأشخاص غالبًا ما يستخدمون حسابات البنوك الخاصة بالأصدقاء والعائلة لغسل الأموال المسروقة.
أظهر تقرير عن قضايا الاحتيال في منطقة هونغ كونغ لعام 2024 زيادة بنسبة 12% عن العام الماضي، حيث قامت السلطات بأكثر من 10,000 عملية اعتقال مرتبطة بالاحتيال. من بين هؤلاء، حوالي 73% من الاعتقالات تتعلق بأفراد يمتلكون حسابات بنكية وهمية.
تأتي هذه الحملة ضد الجرائم في وقت تواصل فيه منطقة هونغ كونغ طرح إطارها التنظيمي للعملات المشفرة، بهدف دعم الابتكار المحلي، وحماية المستهلكين، وتحويل نفسها إلى مركز للعملات المشفرة.
أدخلت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في منطقة هونغ كونغ (SFC) قواعد جديدة لتبادل العملات المشفرة التي تقدم خدمات الرهن في أبريل. قبل شهرين، أطلقت هيئة تنظيم الأوراق المالية خارطة طريق تهدف إلى تحسين الوصول إلى السوق، وتعزيز الامتثال، وتوسيع مجموعة المنتجات، وتعزيز البنية التحتية للعملات المشفرة، وبناء علاقات مع المشاركين في الصناعة.
المقالات ذات الصلة: رئيس Aptos: تنظيم العملات المستقرة هو "العامل المحفز التالي" لصناعة التشفير