أخبار مالية المريخ ، نفذت شرطة هونغ كونغ عملية قمع ليلية تحمل الاسم الرمزي لتفكيك مجموعة جرائم حدودية لغسيل الأموال نشطة في البر الرئيسي وهونغ كونغ ، وطلبت مجموعة غسيل الأموال المتورطة في القضية سكان البر الرئيسي القدوم إلى الحسابات المصرفية في هونغ كونغ للمشاركة في قضية الاحتيال ، ثم تم ترتيبها لسحب الأموال من البنك ، وأخذ النقود إلى مغير الأصول الافتراضية لاستبدالها بغسيل الأموال بالعملات المشفرة ، وتم القبض على 12 رجلا وامرأة في العملية ، والتي تضمنت 118 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ من عائدات الجريمة. قال المفتش لو يوين شان ، كبير مفتشي وحدة التحقيق في الاحتيال في مكتب الجرائم التجارية في هونغ كونغ ، إنه بين يوليو 2024 ومايو 2025 ، جندت النقابة سكان البر الرئيسي للمجيء إلى هونغ كونغ كأصحاب حسابات دمية ، واستخدمت الحسابات بشكل أساسي لتلقي عائدات أنواع مختلفة من قضايا الاحتيال. خلال هذه الفترة ، تم استخدام أكثر من 500 حساب مصرفي لغسل 118 مليون دولار. ومن بين هذه الحالات، تأكد أن 10 ملايين دولار جزء من عائدات الجريمة في 58 حالة احتيال مبلغ عنها، خسر فيها الضحايا حوالي 43.2 مليون دولار. (هونغ كونغ التجارية اليومية)
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
قامت شرطة هونغ كونغ بتفكيك مجموعة لغسيل الأموال من خلال متاجر تبادل الأصول الافتراضية، مع مبلغ متورط يصل إلى 1.18 مليار دولار هونغ كونغي.
أخبار مالية المريخ ، نفذت شرطة هونغ كونغ عملية قمع ليلية تحمل الاسم الرمزي لتفكيك مجموعة جرائم حدودية لغسيل الأموال نشطة في البر الرئيسي وهونغ كونغ ، وطلبت مجموعة غسيل الأموال المتورطة في القضية سكان البر الرئيسي القدوم إلى الحسابات المصرفية في هونغ كونغ للمشاركة في قضية الاحتيال ، ثم تم ترتيبها لسحب الأموال من البنك ، وأخذ النقود إلى مغير الأصول الافتراضية لاستبدالها بغسيل الأموال بالعملات المشفرة ، وتم القبض على 12 رجلا وامرأة في العملية ، والتي تضمنت 118 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ من عائدات الجريمة. قال المفتش لو يوين شان ، كبير مفتشي وحدة التحقيق في الاحتيال في مكتب الجرائم التجارية في هونغ كونغ ، إنه بين يوليو 2024 ومايو 2025 ، جندت النقابة سكان البر الرئيسي للمجيء إلى هونغ كونغ كأصحاب حسابات دمية ، واستخدمت الحسابات بشكل أساسي لتلقي عائدات أنواع مختلفة من قضايا الاحتيال. خلال هذه الفترة ، تم استخدام أكثر من 500 حساب مصرفي لغسل 118 مليون دولار. ومن بين هذه الحالات، تأكد أن 10 ملايين دولار جزء من عائدات الجريمة في 58 حالة احتيال مبلغ عنها، خسر فيها الضحايا حوالي 43.2 مليون دولار. (هونغ كونغ التجارية اليومية)