كشف تحقيق صدر حديثا من قبل شركة تحليل blockchain Elliptic أن مجتمع تداول Telegram المسمى "Xinbi Guarantee" يوفر بالفعل أدوات احتيال وخدمات غسيل أموال على نطاق واسع في جنوب شرق آسيا تحت غطاء التسجيل في كولورادو ، الولايات المتحدة الأمريكية. تلقت المنصة ، التي تستخدم Telegram كأداة اتصال أساسية لها ، حتى الآن أكثر من 8.4 مليار دولار من أموال التشفير ، يمكن إرجاع بعضها إلى عمليات القرصنة الكورية الشمالية وعمليات الاحتيال "لوحة قتل الخنازير". مع إغلاق Telegram مؤخرا لآلاف القنوات ذات الصلة ، بدأ غيض جبل الجليد لهذه الشبكة الاقتصادية السرية في الظهور.
تليجرام السوق السوداء الجديد: العملات الجديدة المضمونة وعمليات الاحتيال في مجال الضمان
بعد انسحاب أسواق الشبكة المظلمة المبكرة مثل Silk Road و AlphaBay ، تحل Telegram بسرعة محل متصفح Tor كجيل جديد من منصات التداول غير القانونية. بلغ إجمالي إفصاح Elliptic السابق عن معاملات سوق Telegram آخر "Huiwang Guarantee" 27 مليار دولار ، و "ضمان العملة الجديدة" الذي تم الكشف عنه هذه المرة ليس بعيدا عن الركب ، وارتفع عدد المستخدمين من 119,000 في أغسطس 2024 إلى 233,000 الآن. يستخدم كلاهما اللغة الصينية و USDT كوسيلة رئيسية للدفع ، ويخدم على وجه التحديد عصابات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
فئات السلع في السوق السوداء: كل شيء من بطاقات الهوية المزيفة إلى الاتجار بالجنس
ينقسم التجار بموجب ضمان SGD إلى تسع فئات ، أربعة منها متخصصة في خدمات غسيل الأموال ، ويسردون علنا مصادر الأموال التي يمكن التعامل معها ، مثل "لوحات قتل الخنازير" ، و "عمليات الاحتيال على الدردشة" (مثل "الدردشة الدقيقة" ، "القتل البطيء" ، "القتل السريع") ، إلخ. تشمل العناصر الأخرى المباعة معدات شبكة الأقمار الصناعية Starlink (غالبا ما تستخدمها مجمعات الاحتيال للتواصل خارجيا) ، والوثائق المزيفة ، وقواعد بيانات المعلومات الشخصية المسروقة ، وحتى التجار الذين يبيعون خدمات الاتجار بالجنس ، وتأجير الأرحام وخدمات المراقبة غير القانونية. حتى أن بعض الخدمات تمس العمل القسري والاستغلال الجنسي للقاصرين، حيث لا تتجاوز أعمار الضحايا 14 عاما.
محفظة الإغلاق البيضاوي: إمكانية التتبع 84 مليار دولار USDT معاملات
وفقاً لتحليل Elliptic، استقبلت هذه المنصة مع المحافظ المشفرة التي يستخدمها التجار أكثر من 8.4 مليار دولار من USDT منذ عام 2022. خاصة في الربع الرابع من عام 2024، تجاوزت قيمة التدفقات النقدية في هذه المنصة لأول مرة مليار دولار في فصل واحد، مما يدل على سرعة نمو مذهلة. لقد تجاوزت هذه الأحجام من المعاملات بالفعل تلك الخاصة بعصر الشبكة المظلمة في Silk Road، لتصبح ثاني أكبر سوق غير قانوني للتشفير في التاريخ بعد ضمان Huobi.
"التسجيل في الولايات المتحدة" هو مجرد خدعة: الحقيقة حول شركة كولورادو
من المدهش أن هذا السوق غير القانوني عبر الوطنية قد تم تسجيله في الولايات المتحدة. وفقًا للتحقيقات، تأسست شركة Xinbi Co., Ltd في أغسطس 2022 في ولاية كولورادو، حيث مكتب التسجيل يقع في مدينة أورورا. ومع ذلك، اعتبارًا من يناير 2025، تم تصنيف الشركة من قبل حكومة الولاية على أنها "متأخرة" بسبب عدم تقديم التقارير. ومع ذلك، فإن هذه القشرة القانونية للشركة بلا شك تعزز من تأثيرها في تدفق الأموال الدولية.
يتم أيضًا غسل أموال قراصنة كوريا الشمالية من خلال عملة جديدة.
اكتشفت Elliptic أن جزءًا من الأموال المسروقة الناتجة عن هجمات قراصنة من كوريا الشمالية قد تدفق أيضًا إلى ضمانات العملة الجديدة. في يوليو 2024، تعرضت بورصة الهند WazirX للاختراق، مما أدى إلى خسارة 235 مليون دولار، وتعتقد Elliptic أن هذا الحدث مرتبط بكوريا الشمالية. أظهرت التحقيقات أن هذه الأموال مرت عبر منصات تداول لامركزية وجسور عبر السلاسل، حيث تم تتبع 220,000 دولار من USDT إلى عناوين مرتبطة بضمانات العملة الجديدة، وتم تقسيمها إلى 9 معاملات، مما يشير إلى أن التجار على المنصة قد يشتبه في تقديمهم خدمات غسيل الأموال لهذه المنظمة القراصنة.
شبكة البنوك تحت الأرض في الصين التي تضمن العملات الجديدة
تظهر الأعمال الاحتيالية مع العملات الجديدة كملاذ آمن للاحتال، كما تكشف عن نظام مصرفي تحت الأرض في الصين يعتمد على العملات المستقرة والدفع الرقمي. توفر هذه المنصات نظامًا بيئيًا كاملًا لصناعة الاحتيال العالمية، من البيانات الشخصية إلى تدفق الأموال. حاليًا، تتبع Elliptic أكثر من 30 منصة مشابهة، وتدعو البورصات ومصدري العملات المستقرة لتعزيز مراقبة المحافظ لوقف تدفق هذه الأموال.
أظهر لنا حدث ضمان العملات الجديدة كيف يمكن للأدوات المالية الرقمية أن تُستخدم من قبل المجرمين لبناء إمبراطورية احتيال عبر الوطنية. في مواجهة هذه الشبكات الاقتصادية السرية، يبدو أن الاعتماد فقط على رقابة المنصة قد لا يكون كافياً.
(الأمم المتحدة｜جنوب شرق آسيا تتحول إلى معمل احتيال، دور العصابات التايوانية مكشوف: غسيل الأموال بالعملات الرقمية على مستوى العالم يصل إلى 240 مليار دولار )
هذه المقالة تتحدث عن شبكة غسيل الأموال على تليجرام "ضمان العملات الجديدة": تتعلق بقضية احتيال بقيمة تتجاوز 84 مليار دولار في السوق السوداء لغسيل الأموال بالعملات المشفرة، والتي ظهرت لأول مرة في أخبار البلوكتشين ABMedia.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تليجرام غسيل الأموال عبر الإنترنت "ضمان العملة الجديدة": متورط في عمليات الاحتيال بأكثر من 8.4 مليار دولار من سوق غسيل الأموال للأصول الرقمية
كشف تحقيق صدر حديثا من قبل شركة تحليل blockchain Elliptic أن مجتمع تداول Telegram المسمى "Xinbi Guarantee" يوفر بالفعل أدوات احتيال وخدمات غسيل أموال على نطاق واسع في جنوب شرق آسيا تحت غطاء التسجيل في كولورادو ، الولايات المتحدة الأمريكية. تلقت المنصة ، التي تستخدم Telegram كأداة اتصال أساسية لها ، حتى الآن أكثر من 8.4 مليار دولار من أموال التشفير ، يمكن إرجاع بعضها إلى عمليات القرصنة الكورية الشمالية وعمليات الاحتيال "لوحة قتل الخنازير". مع إغلاق Telegram مؤخرا لآلاف القنوات ذات الصلة ، بدأ غيض جبل الجليد لهذه الشبكة الاقتصادية السرية في الظهور.
تليجرام السوق السوداء الجديد: العملات الجديدة المضمونة وعمليات الاحتيال في مجال الضمان
بعد انسحاب أسواق الشبكة المظلمة المبكرة مثل Silk Road و AlphaBay ، تحل Telegram بسرعة محل متصفح Tor كجيل جديد من منصات التداول غير القانونية. بلغ إجمالي إفصاح Elliptic السابق عن معاملات سوق Telegram آخر "Huiwang Guarantee" 27 مليار دولار ، و "ضمان العملة الجديدة" الذي تم الكشف عنه هذه المرة ليس بعيدا عن الركب ، وارتفع عدد المستخدمين من 119,000 في أغسطس 2024 إلى 233,000 الآن. يستخدم كلاهما اللغة الصينية و USDT كوسيلة رئيسية للدفع ، ويخدم على وجه التحديد عصابات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
فئات السلع في السوق السوداء: كل شيء من بطاقات الهوية المزيفة إلى الاتجار بالجنس
ينقسم التجار بموجب ضمان SGD إلى تسع فئات ، أربعة منها متخصصة في خدمات غسيل الأموال ، ويسردون علنا مصادر الأموال التي يمكن التعامل معها ، مثل "لوحات قتل الخنازير" ، و "عمليات الاحتيال على الدردشة" (مثل "الدردشة الدقيقة" ، "القتل البطيء" ، "القتل السريع") ، إلخ. تشمل العناصر الأخرى المباعة معدات شبكة الأقمار الصناعية Starlink (غالبا ما تستخدمها مجمعات الاحتيال للتواصل خارجيا) ، والوثائق المزيفة ، وقواعد بيانات المعلومات الشخصية المسروقة ، وحتى التجار الذين يبيعون خدمات الاتجار بالجنس ، وتأجير الأرحام وخدمات المراقبة غير القانونية. حتى أن بعض الخدمات تمس العمل القسري والاستغلال الجنسي للقاصرين، حيث لا تتجاوز أعمار الضحايا 14 عاما.
محفظة الإغلاق البيضاوي: إمكانية التتبع 84 مليار دولار USDT معاملات
وفقاً لتحليل Elliptic، استقبلت هذه المنصة مع المحافظ المشفرة التي يستخدمها التجار أكثر من 8.4 مليار دولار من USDT منذ عام 2022. خاصة في الربع الرابع من عام 2024، تجاوزت قيمة التدفقات النقدية في هذه المنصة لأول مرة مليار دولار في فصل واحد، مما يدل على سرعة نمو مذهلة. لقد تجاوزت هذه الأحجام من المعاملات بالفعل تلك الخاصة بعصر الشبكة المظلمة في Silk Road، لتصبح ثاني أكبر سوق غير قانوني للتشفير في التاريخ بعد ضمان Huobi.
"التسجيل في الولايات المتحدة" هو مجرد خدعة: الحقيقة حول شركة كولورادو
من المدهش أن هذا السوق غير القانوني عبر الوطنية قد تم تسجيله في الولايات المتحدة. وفقًا للتحقيقات، تأسست شركة Xinbi Co., Ltd في أغسطس 2022 في ولاية كولورادو، حيث مكتب التسجيل يقع في مدينة أورورا. ومع ذلك، اعتبارًا من يناير 2025، تم تصنيف الشركة من قبل حكومة الولاية على أنها "متأخرة" بسبب عدم تقديم التقارير. ومع ذلك، فإن هذه القشرة القانونية للشركة بلا شك تعزز من تأثيرها في تدفق الأموال الدولية.
يتم أيضًا غسل أموال قراصنة كوريا الشمالية من خلال عملة جديدة.
اكتشفت Elliptic أن جزءًا من الأموال المسروقة الناتجة عن هجمات قراصنة من كوريا الشمالية قد تدفق أيضًا إلى ضمانات العملة الجديدة. في يوليو 2024، تعرضت بورصة الهند WazirX للاختراق، مما أدى إلى خسارة 235 مليون دولار، وتعتقد Elliptic أن هذا الحدث مرتبط بكوريا الشمالية. أظهرت التحقيقات أن هذه الأموال مرت عبر منصات تداول لامركزية وجسور عبر السلاسل، حيث تم تتبع 220,000 دولار من USDT إلى عناوين مرتبطة بضمانات العملة الجديدة، وتم تقسيمها إلى 9 معاملات، مما يشير إلى أن التجار على المنصة قد يشتبه في تقديمهم خدمات غسيل الأموال لهذه المنظمة القراصنة.
شبكة البنوك تحت الأرض في الصين التي تضمن العملات الجديدة
تظهر الأعمال الاحتيالية مع العملات الجديدة كملاذ آمن للاحتال، كما تكشف عن نظام مصرفي تحت الأرض في الصين يعتمد على العملات المستقرة والدفع الرقمي. توفر هذه المنصات نظامًا بيئيًا كاملًا لصناعة الاحتيال العالمية، من البيانات الشخصية إلى تدفق الأموال. حاليًا، تتبع Elliptic أكثر من 30 منصة مشابهة، وتدعو البورصات ومصدري العملات المستقرة لتعزيز مراقبة المحافظ لوقف تدفق هذه الأموال.
أظهر لنا حدث ضمان العملات الجديدة كيف يمكن للأدوات المالية الرقمية أن تُستخدم من قبل المجرمين لبناء إمبراطورية احتيال عبر الوطنية. في مواجهة هذه الشبكات الاقتصادية السرية، يبدو أن الاعتماد فقط على رقابة المنصة قد لا يكون كافياً.
(الأمم المتحدة｜جنوب شرق آسيا تتحول إلى معمل احتيال، دور العصابات التايوانية مكشوف: غسيل الأموال بالعملات الرقمية على مستوى العالم يصل إلى 240 مليار دولار )
هذه المقالة تتحدث عن شبكة غسيل الأموال على تليجرام "ضمان العملات الجديدة": تتعلق بقضية احتيال بقيمة تتجاوز 84 مليار دولار في السوق السوداء لغسيل الأموال بالعملات المشفرة، والتي ظهرت لأول مرة في أخبار البلوكتشين ABMedia.