تم توجيه الاتهام لـ 12 شخصًا آخرين بالانضمام إلى عصابة سرقة الأصول الرقمية بقيمة 263 مليون دولار، حيث تم إنفاق الأموال في النوادي الليلية والسيارات الفاخرة.
المصدر: كوينتيليغراف
النص الأصلي: "تم توجيه الاتهام لـ 12 شخصًا آخرين بالمشاركة في عصابة سرقة العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها 263 مليون دولار، حيث تم إنفاق الأموال في نوادي الليل والسيارات الفاخرة"
تم توجيه الاتهام لـ 12 شخصًا آخرين بسبب مشاركتهم في نشاط إجرامي متعلق بالعملات المشفرة بقيمة 263 مليون دولار، والذي تم فيه سرقة 4100 بيتكوين (BTC) من دائن Genesis في أغسطس 2024، ويتضمن سلسلة من عمليات السطو وغسل الأموال.
وفقًا لبيان وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 15 مايو، تم إدراج هؤلاء المدعى عليهم الاثني عشر الجدد في لائحة اتهام بديلة، والتي تكمل التهم الموجهة إلى المدعى عليه الرئيسي في هذه القضية مالون لام، والتي تم تقديمها في 19 سبتمبر 2024.
تم إدراج Jeandiel Serrano كمدعى عليه في الشكوى الأولية، لكنه لم يُدرج في الشكوى البديلة.
قالت وزارة العدل إنها اعتقلت عددًا من المتهمين، بينما يُعتقد أن شخصين آخرين يقيمان في دبي.
الكثير من المشتبه بهم يستخدمون أسماء مستعارة مثل "Goth Ferrrari" و "The Accountant"، من ولاية كاليفورنيا، وتكون أعمارهم غالبًا بين 18 و 22 عامًا.
وفقًا لوصف وزارة العدل، بدأت هذه العصابة أنشطتها منذ أكتوبر 2023، حيث تطورت من علاقات الأصدقاء في الألعاب عبر الإنترنت إلى المشاركة في "مؤامرة ابتزاز مدعومة عبر الإنترنت".
أكدت وزارة العدل أن أعضاء العصابة تم تكليفهم بمختلف المهام مثل اختراق قواعد البيانات، وشن هجمات الهندسة الاجتماعية على حاملي العملات المشفرة من خلال المكالمات الباردة، وحتى السطو على المنازل لسرقة محفظات العملات المشفرة.
وربطت وزارة العدل مشاركين آخرين بأنشطة غسيل الأموال، حيث بلغ إجمالي المبلغ المسروق 263 مليون دولار.
أكثر من 230 مليون دولار جاء من حادثة في 18 أغسطس 2024، عندما حصل لام على أكثر من 4100 بيتكوين (BTC) من ضحية من خلال وسائل احتيالية.
قالت وزارة العدل إن لام قام أيضًا باختراق حساب iCloud لضحايا آخرين لمراقبة تحركاتهم، بينما اقتحم المدعى عليه مارلون فيرو منزل الضحية لسرقة محفظة العملات الرقمية.
قالت وزارة العدل إن العصابات تستخدم الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) وبروتوكولات التشفير المختلطة وتستخدم "سلاسل التقشير" (peel chains) في التبادلات لزيادة صعوبة تتبع الأنشطة غير القانونية. سلاسل التقشير هي استراتيجية غسيل الأموال، حيث يتم نقل العملات المشفرة عبر سلسلة من المحافظ، مع تقشير مبلغ صغير من الأموال في كل عملية نقل.
اتهموا بانتهاك قانون الابتزاز والفساد المنظم (RICO) ، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالاحتيال عبر تحويل الأموال وغسل الأموال.
يُقال إن أعضاء عصابة سرقة العملات المشفرة استخدموا الأموال المكتسبة لدفع خدمات النوادي الليلية - حيث بلغت بعض الليالي تكاليف تصل إلى 500,000 دولار - وشراء 28 سيارة فاخرة بقيمة تصل إلى 3.8 مليون دولار، بالإضافة إلى حقائب يد فاخرة وساعات وملابس.
أشارت وزارة العدل إلى أنهم كانوا يستخدمون حتى وثائق الهوية المزورة لاستئجار المنازل والطائرات الخاصة، لتمويل أسلوب حياتهم الفاخر.
التوصيات ذات الصلة: تقرير يقول إن تأخير تنفيذ القائمة السوداء لـ Tether USDT أدى إلى هروب 78 مليون دولار من الأموال المشبوهة من التجميد.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تم توجيه الاتهام لـ 12 شخصًا آخرين بالانضمام إلى عصابة سرقة الأصول الرقمية بقيمة 263 مليون دولار، حيث تم إنفاق الأموال في النوادي الليلية والسيارات الفاخرة.
المصدر: كوينتيليغراف النص الأصلي: "تم توجيه الاتهام لـ 12 شخصًا آخرين بالمشاركة في عصابة سرقة العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها 263 مليون دولار، حيث تم إنفاق الأموال في نوادي الليل والسيارات الفاخرة"
تم توجيه الاتهام لـ 12 شخصًا آخرين بسبب مشاركتهم في نشاط إجرامي متعلق بالعملات المشفرة بقيمة 263 مليون دولار، والذي تم فيه سرقة 4100 بيتكوين (BTC) من دائن Genesis في أغسطس 2024، ويتضمن سلسلة من عمليات السطو وغسل الأموال.
وفقًا لبيان وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 15 مايو، تم إدراج هؤلاء المدعى عليهم الاثني عشر الجدد في لائحة اتهام بديلة، والتي تكمل التهم الموجهة إلى المدعى عليه الرئيسي في هذه القضية مالون لام، والتي تم تقديمها في 19 سبتمبر 2024.
تم إدراج Jeandiel Serrano كمدعى عليه في الشكوى الأولية، لكنه لم يُدرج في الشكوى البديلة.
قالت وزارة العدل إنها اعتقلت عددًا من المتهمين، بينما يُعتقد أن شخصين آخرين يقيمان في دبي.
الكثير من المشتبه بهم يستخدمون أسماء مستعارة مثل "Goth Ferrrari" و "The Accountant"، من ولاية كاليفورنيا، وتكون أعمارهم غالبًا بين 18 و 22 عامًا.
وفقًا لوصف وزارة العدل، بدأت هذه العصابة أنشطتها منذ أكتوبر 2023، حيث تطورت من علاقات الأصدقاء في الألعاب عبر الإنترنت إلى المشاركة في "مؤامرة ابتزاز مدعومة عبر الإنترنت".
أكدت وزارة العدل أن أعضاء العصابة تم تكليفهم بمختلف المهام مثل اختراق قواعد البيانات، وشن هجمات الهندسة الاجتماعية على حاملي العملات المشفرة من خلال المكالمات الباردة، وحتى السطو على المنازل لسرقة محفظات العملات المشفرة.
وربطت وزارة العدل مشاركين آخرين بأنشطة غسيل الأموال، حيث بلغ إجمالي المبلغ المسروق 263 مليون دولار.
أكثر من 230 مليون دولار جاء من حادثة في 18 أغسطس 2024، عندما حصل لام على أكثر من 4100 بيتكوين (BTC) من ضحية من خلال وسائل احتيالية.
قالت وزارة العدل إن لام قام أيضًا باختراق حساب iCloud لضحايا آخرين لمراقبة تحركاتهم، بينما اقتحم المدعى عليه مارلون فيرو منزل الضحية لسرقة محفظة العملات الرقمية.
قالت وزارة العدل إن العصابات تستخدم الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) وبروتوكولات التشفير المختلطة وتستخدم "سلاسل التقشير" (peel chains) في التبادلات لزيادة صعوبة تتبع الأنشطة غير القانونية. سلاسل التقشير هي استراتيجية غسيل الأموال، حيث يتم نقل العملات المشفرة عبر سلسلة من المحافظ، مع تقشير مبلغ صغير من الأموال في كل عملية نقل.
اتهموا بانتهاك قانون الابتزاز والفساد المنظم (RICO) ، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالاحتيال عبر تحويل الأموال وغسل الأموال.
يُقال إن أعضاء عصابة سرقة العملات المشفرة استخدموا الأموال المكتسبة لدفع خدمات النوادي الليلية - حيث بلغت بعض الليالي تكاليف تصل إلى 500,000 دولار - وشراء 28 سيارة فاخرة بقيمة تصل إلى 3.8 مليون دولار، بالإضافة إلى حقائب يد فاخرة وساعات وملابس.
أشارت وزارة العدل إلى أنهم كانوا يستخدمون حتى وثائق الهوية المزورة لاستئجار المنازل والطائرات الخاصة، لتمويل أسلوب حياتهم الفاخر.
التوصيات ذات الصلة: تقرير يقول إن تأخير تنفيذ القائمة السوداء لـ Tether USDT أدى إلى هروب 78 مليون دولار من الأموال المشبوهة من التجميد.