Odaily كوكب اليومية الإخبارية تم اكتشافها من قبل مؤسسة المعلومات المالية في نيبال (FIU)، على الرغم من حظر التداول الرسمي للأصول الرقمية، إلا أن العملات الرقمية ما زالت تستخدم على نطاق واسع في تخطيط الاحتيال عبر الإنترنت.
FIU هي إحدى الأقسام المتخصصة التابعة للبنك المركزي في نيبال، وتتولى مهمة مراقبة ومكافحة الاحتيال المالي، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
FIU في تقرير تحليل الاستراتيجية الصادر في 18 نوفمبر، أشار إلى زيادة في استخدام الأطراف السيئة لغسيل الأموال في الأصول الرقمية غير الشرعية. وأشار التقرير إلى أن المحتالين يقومون بتحويل الأموال غير الشرعية بانتظام إلى الأصول الرقمية، مما يجعل من الصعب على السلطات تتبعها واستعادتها.
وفيما يتعلق بالعملات الرقمية ، يتجنب الضحايا في كثير من الحالات الإبلاغ عن الاحتيال بسبب طبيعتها غير القانونية.
لمواجهة التهديدات الشبكية المتزايدة، قدمت FIU اقتراحين مهمين: تعزيز فحص المعاملات التشفيرية وتدريب المؤسسات المالية على تحديد الإشارات الخطيرة والإبلاغ في الوقت المناسب. (Cointelegraph)
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تعتزم نيبال مكافحة العملات الرقمية الاحتيالية من خلال زيادة الوعي العام ومراقبة التداول
Odaily كوكب اليومية الإخبارية تم اكتشافها من قبل مؤسسة المعلومات المالية في نيبال (FIU)، على الرغم من حظر التداول الرسمي للأصول الرقمية، إلا أن العملات الرقمية ما زالت تستخدم على نطاق واسع في تخطيط الاحتيال عبر الإنترنت. FIU هي إحدى الأقسام المتخصصة التابعة للبنك المركزي في نيبال، وتتولى مهمة مراقبة ومكافحة الاحتيال المالي، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. FIU في تقرير تحليل الاستراتيجية الصادر في 18 نوفمبر، أشار إلى زيادة في استخدام الأطراف السيئة لغسيل الأموال في الأصول الرقمية غير الشرعية. وأشار التقرير إلى أن المحتالين يقومون بتحويل الأموال غير الشرعية بانتظام إلى الأصول الرقمية، مما يجعل من الصعب على السلطات تتبعها واستعادتها. وفيما يتعلق بالعملات الرقمية ، يتجنب الضحايا في كثير من الحالات الإبلاغ عن الاحتيال بسبب طبيعتها غير القانونية. لمواجهة التهديدات الشبكية المتزايدة، قدمت FIU اقتراحين مهمين: تعزيز فحص المعاملات التشفيرية وتدريب المؤسسات المالية على تحديد الإشارات الخطيرة والإبلاغ في الوقت المناسب. (Cointelegraph)