كشفت الشرطة في هونغ كونغ عن ثلاثة عصابات متورطة في غسيل الأموال المال الافتراضي، حيث تم القبض على 27 شخصا وتم تورط المبلغ الذي يتجاوز 300 مليون دولار هونغ كونغي.
أفاد تقرير من جولدن فاينانس بأن السلطات القانونية في هونغ كونغ قامت مؤخراً بحملة ضد غسيل الأموال باسم العملية الروحية والعصابة السوداء والشبحية. تمكنت الشرطة من القبض على 27 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 19 و 55 عاماً، وتم تفكيك ثلاث عصابات غسيل أموال. وقالت الشرطة إنها حصلت على معلومات من السلطات السنغافورية في مارس الماضي تفيد بوجود أكثر من 30 عملية احتيال بقيمة 30 مليون دولار تم تحويلها عبر عدة حسابات وصولاً إلى حسابات مجهولة في هونغ كونغ. وأشارت التحقيقات إلى أن إحدى العصابات قامت باستخدام حسابات بنكية مزيفة لتجنب الكشف عنها، كما تم استخدام المال الافتراضي للتعامل مع منصات تداول الأصول الرقمية المحلية. وأعلنت الشرطة أيضاً أنها اعتقلت 5693 شخصاً بتهمة غسيل الأموال في النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 40٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، وأن 4465 منهم كانوا يحملون حسابات بنكية مزيفة، أي 78٪ من المعتقلين.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
كشفت الشرطة في هونغ كونغ عن ثلاثة عصابات متورطة في غسيل الأموال المال الافتراضي، حيث تم القبض على 27 شخصا وتم تورط المبلغ الذي يتجاوز 300 مليون دولار هونغ كونغي.
أفاد تقرير من جولدن فاينانس بأن السلطات القانونية في هونغ كونغ قامت مؤخراً بحملة ضد غسيل الأموال باسم العملية الروحية والعصابة السوداء والشبحية. تمكنت الشرطة من القبض على 27 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 19 و 55 عاماً، وتم تفكيك ثلاث عصابات غسيل أموال. وقالت الشرطة إنها حصلت على معلومات من السلطات السنغافورية في مارس الماضي تفيد بوجود أكثر من 30 عملية احتيال بقيمة 30 مليون دولار تم تحويلها عبر عدة حسابات وصولاً إلى حسابات مجهولة في هونغ كونغ. وأشارت التحقيقات إلى أن إحدى العصابات قامت باستخدام حسابات بنكية مزيفة لتجنب الكشف عنها، كما تم استخدام المال الافتراضي للتعامل مع منصات تداول الأصول الرقمية المحلية. وأعلنت الشرطة أيضاً أنها اعتقلت 5693 شخصاً بتهمة غسيل الأموال في النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 40٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، وأن 4465 منهم كانوا يحملون حسابات بنكية مزيفة، أي 78٪ من المعتقلين.