لم يعد التعامل مع العملات الافتراضية المعنية بالقضايا أمراً نادراً، حيث يعرف المزيد من الناس عنها ويفهمونها، بل بدأ البعض في المشاركة في هذا النشاط. خاصة منذ أن أصدرت إدارة القانون في قسم الشرطة في بكين إعلاناً رسمياً حول التعامل القضائي مع العملات الافتراضية المعنية هذا العام، فقد لاحظنا زيادة ملحوظة في أعمال المعالجة القضائية في جميع أنحاء البلاد خلال النصف الثاني من العام.
في الواقع، بدأت الجهات القضائية تساعد في تصريف وتحويل العملات الرقمية المعنية التي تم تجميدها أو مصادرتها منذ حوالي عام 2018، ولكن في ذلك الوقت لم يكن هناك أي "إشعار 9.24" ("إشعار بشأن مزيد من الوقاية والتعامل مع مخاطر المضاربة في تداول العملات الرقمية") الذي ينص على حظر أي كيان من القيام بأعمال تبادل العملات الرقمية والعملة القانونية في البر الرئيسي للصين، لذا كان بإمكان تجار OTC المحليين مساعدة الجهات القضائية في تحويل العملات الرقمية المعنية إلى عملة قانونية.
لكن منذ "إشعار 9.24"، لا يُسمح لأي كيان بممارسة أعمال تبادل العملات الرقمية والعملات الورقية في البر الرئيسي، لذا فإن السلطات القضائية تواجه صعوبة في التعامل مع العملات الرقمية المتراكمة، وبدأت بعض شركات المعالجة في بناء نموذج معالجة مشترك داخل وخارج البلاد (كما أن المؤلف قد رأى هذه النماذج لأول مرة من خلال ورقة الأستاذ دي كتشون، قائد فريق التحقيق الاقتصادي في سوتشو)؛ بالطبع، هناك نماذج أخرى تعمل بالتوازي في الممارسة العملية، بما في ذلك النموذج الأصلي الذي يتمثل مباشرة في معالجة وتحويل العملات داخل البلاد (على الرغم من أن "إشعار 9.24" يصنف النشاطات المتعلقة بتبادل العملات الرقمية والعملات الورقية في البر الرئيسي كنشاطات مالية غير قانونية).
في 8 أغسطس، نشر موقع أخبار ونتشو مقالًا بعنوان "كيف تتحول العملات الافتراضية إلى نقد؟ محكمة لو تشينغ تكشف عن صعوبة تنفيذ "تحويل الرقمي"، حيث تناول المقال نموذجًا استخدمته محكمة منطقة لو تشينغ في ونتشو للتعامل مع العملات الافتراضية المعنية. أطلق مؤلف المقال عليه اسم "نموذج ونتشو".
أولاً، مقدمة الخلفية
وفقًا لما ورد في المقال، في إحدى القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات الافتراضية التي نظرتها محكمة منطقة لو تشينغ في مدينة ونزهو، استخدم المتهم Liu وسائل غير قانونية لتحويل عشرات الآلاف من العملات الافتراضية من الضحايا Yang وآخرين. بعد أن أصبح الحكم الجنائي ساريًا، اكتشف مكتب التنفيذ بالمحكمة أنه لا يمكن تصريف العملات الافتراضية المعنية إلى عملة قانونية مباشرة داخل البلاد.
وجد ضباط التنفيذ في المحكمة قسم الأمن السيبراني في فرع شرطة لو تشينغ، "بما يتماشى مع أحدث متطلبات المحكمة العليا ووزارة الأمن العام بشأن استكشاف معالجة العملات الافتراضية المرتبطة بالجرائم، تم دراسة خطة المعالجة معًا". تواصلت شرطة لو تشينغ مع المعهد الثالث لوزارة الأمن العام، حيث ساعد المعهد الثالث في اختيار المؤسسات المتخصصة الناضجة لتولي المعالجة، وتم توقيع اتفاقية تفويض بالمعالجة.
في النهاية، تم الانتهاء من تصريف وتحويل العملات الرقمية المعنية من خلال البورصات المرخصة. بعد خصم الرسوم، تم تحويل الأموال المتبقية من التصريف عبر حساب مستقل للشرطة، ثم إلى الحساب المخصص للمحكمة. تم تصريف حوالي 50,000 يوان صيني من 6000 USDT، و2700 TRX، و0.8 BNB.
（来源 الصورة من موقع ونتشو نيوز، الرابط في الصورة الملتقطة）
تحليل "نموذج ونتشو"
وفقًا لما ورد في الأخبار، فإن الخطوط العريضة ل"نموذج ونتشو" هي كالتالي: بعد أن تنتهي المحكمة من النظر في القضية الجنائية، يتم إحالة القضية إلى إدارة التنفيذ في المحكمة للتنفيذ. ثم تقوم إدارة التنفيذ بالاتصال بالشرطة المحلية، وبالتحديد بفريق الأمن السيبراني. في هذه المرحلة، لم توضح المقالة ما إذا كانت العملات الرقمية المعنية محتجزة لدى الشرطة أو تم تحويلها إلى إدارة التنفيذ في المحكمة، ولكن بناءً على تجربتي العملية، من المرجح جدًا أنها لا تزال محتجزة لدى الشرطة.
(مصدر الصورة: صحيفة ونzhou نيوز)
قامت فرقة الأمن السيبراني في قسم الشرطة المحلية بتفويض المعهد الثالث لوزارة الأمن العام (المشار إليه فيما بعد بـ "المعهد الثالث")، ومن ثم قام المعهد الثالث باختيار شركة متخصصة للتعامل مع القضية، وتوقيع اتفاقية تفويض مع الشركة. ثم تقوم الشركة المتخصصة بإتمام عملية التصفية والتحويل من خلال البورصة المرخصة، وبعد خصم رسوم المعالجة، يتم تحويل المبلغ المعالج أولاً إلى حساب الهيئة الأمنية، ومن ثم يتم تحويله إلى الحساب الخاص بالمحكمة المعنية.
يمكننا أن نرى في هذه المقالة أنه يختلف عن "نموذج بورصة الشمال" السابق حيث كان لدور وزارة الأمن العام دعم تقني، في نموذج ونتشو يبدو أنه تم التعاقد مباشرة مع ثلاث جهات، ثم تختار هذه الجهات شركات المعالجة؟ إذا كانت تعبيرات المقال تتفق مع الحقائق الموضوعية، فإن دور هذه الجهات الثلاث هنا يعادل دور وكالة وساطة.
بحث المؤلف في الموقع الرسمي لثلاثة معاهد، حيث يتم تحديدها كهيئات بحثية تطبيقية تتبع وزارة الأمن العام.
（来源: موقع وزارة الأمن العام الثالث）
كما ورد في التقارير الإخبارية، تم الإشارة إلى أن ثلاث شركات تم اختيارها للتصرف، وأن الجهة المفوضة والشركة المنفذة قد وقعتا اتفاقية تفويض، ولم يتم توضيح ما إذا كانت الاتفاقية قد وقعت من قبل المحكمة أو الشرطة أو الشركة المنفذة. تقديري الشخصي هو أن الشرطة هي التي وقعت، لأن المبلغ النهائي للتصرف تم تحويله أولاً إلى حساب الشرطة، ثم تم تحويله من حساب الشرطة إلى حساب المحكمة. من الناحية المنطقية، يجب أن تكون الشركة المنفذة قد وقعت عقدًا مع الشرطة قبل أن تقوم بتحويل المبلغ إلى حساب الشرطة.
النقطة الأخيرة هي أن نموذج ونتشو يعتمد أيضًا على البورصات المرخصة للتصرف في السيولة في الخارج، ولم يتم توضيح ما إذا كانت هذه "البورصات المرخصة" هي بورصات العملات الافتراضية أم مؤسسات مرخصة أخرى.
ثالثًا، مقدمة عن نماذج العمل في معالجة القضايا القانونية
منذ يونيو من هذا العام، قمت مع مديرنا لو ونلونغ في مكتب القانون زهيهينغ بمشاركة ممارسات الدفاع والتعامل القضائي في قضايا الجرائم المتعلقة بالعملة الافتراضية في المقر الرئيسي والمكاتب الفرعية، وكذلك في ندوات الصناعة المتعلقة بالعملات الافتراضية.
حالياً، بالإضافة إلى نموذج المعالجة المشترك بين الداخل والخارج، هناك في الواقع عدة نماذج متوازية كما هو موضح في الصورة أدناه. بل إن هناك بعض المناطق التي لا تزال تتبنى نموذج تداول OTC التقليدي لشراء العملات من أجهزة الشرطة.
أربعة، الخاتمة
نادراً ما يوجد نشاط قضائي يمكن أن يثير جدلاً كبيرًا مثل نشاط معالجة العملات الافتراضية، سواء من الناحية النظرية أو العملية. وهذا مرتبط ارتباطًا وثيقًا بسياسة تنظيم العملات الافتراضية في البر الرئيسي، فبدلاً من محاولة حظر تقنية لا يحبها المنظمون ولكن لا يمكنهم حظرها تمامًا (نعم، في رأي مؤلف هذه المقالة، فإن العملات الافتراضية هي مجرد واجهة، وراءها تقنية جديدة تُظهرها تقنية البلوكشين)، من الأفضل أن نفتح المجال بدلاً من سدّه.
بعد اعتماد الولايات المتحدة لقانون العباقرة، تحاول هونغ كونغ في الصين أيضًا فتح الويب 3 إلى حد ما، مثل نظام إصدار العملات المستقرة بطريقة مميزة لهونغ كونغ. هذا في الواقع هو رد فعل أنظمة سياسية مختلفة تجاه هذه الظاهرة الجديدة المتمثلة في العملات الافتراضية.
كتب ساتوشي ناكاموتو في رسالة بريد إلكتروني ردًا على الطرف الآخر: "إذا كنت لا تثق بي أو لا تفهمني، فلا يوجد لدي الوقت لإقناعك، آسف."
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الاتجاهات الجديدة في المعالجة القضائية للمال الافتراضي: "نموذج ونتشو" للمعالجة القضائية
مقدمة
لم يعد التعامل مع العملات الافتراضية المعنية بالقضايا أمراً نادراً، حيث يعرف المزيد من الناس عنها ويفهمونها، بل بدأ البعض في المشاركة في هذا النشاط. خاصة منذ أن أصدرت إدارة القانون في قسم الشرطة في بكين إعلاناً رسمياً حول التعامل القضائي مع العملات الافتراضية المعنية هذا العام، فقد لاحظنا زيادة ملحوظة في أعمال المعالجة القضائية في جميع أنحاء البلاد خلال النصف الثاني من العام.
في الواقع، بدأت الجهات القضائية تساعد في تصريف وتحويل العملات الرقمية المعنية التي تم تجميدها أو مصادرتها منذ حوالي عام 2018، ولكن في ذلك الوقت لم يكن هناك أي "إشعار 9.24" ("إشعار بشأن مزيد من الوقاية والتعامل مع مخاطر المضاربة في تداول العملات الرقمية") الذي ينص على حظر أي كيان من القيام بأعمال تبادل العملات الرقمية والعملة القانونية في البر الرئيسي للصين، لذا كان بإمكان تجار OTC المحليين مساعدة الجهات القضائية في تحويل العملات الرقمية المعنية إلى عملة قانونية.
لكن منذ "إشعار 9.24"، لا يُسمح لأي كيان بممارسة أعمال تبادل العملات الرقمية والعملات الورقية في البر الرئيسي، لذا فإن السلطات القضائية تواجه صعوبة في التعامل مع العملات الرقمية المتراكمة، وبدأت بعض شركات المعالجة في بناء نموذج معالجة مشترك داخل وخارج البلاد (كما أن المؤلف قد رأى هذه النماذج لأول مرة من خلال ورقة الأستاذ دي كتشون، قائد فريق التحقيق الاقتصادي في سوتشو)؛ بالطبع، هناك نماذج أخرى تعمل بالتوازي في الممارسة العملية، بما في ذلك النموذج الأصلي الذي يتمثل مباشرة في معالجة وتحويل العملات داخل البلاد (على الرغم من أن "إشعار 9.24" يصنف النشاطات المتعلقة بتبادل العملات الرقمية والعملات الورقية في البر الرئيسي كنشاطات مالية غير قانونية).
في 8 أغسطس، نشر موقع أخبار ونتشو مقالًا بعنوان "كيف تتحول العملات الافتراضية إلى نقد؟ محكمة لو تشينغ تكشف عن صعوبة تنفيذ "تحويل الرقمي"، حيث تناول المقال نموذجًا استخدمته محكمة منطقة لو تشينغ في ونتشو للتعامل مع العملات الافتراضية المعنية. أطلق مؤلف المقال عليه اسم "نموذج ونتشو".
أولاً، مقدمة الخلفية
وفقًا لما ورد في المقال، في إحدى القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات الافتراضية التي نظرتها محكمة منطقة لو تشينغ في مدينة ونزهو، استخدم المتهم Liu وسائل غير قانونية لتحويل عشرات الآلاف من العملات الافتراضية من الضحايا Yang وآخرين. بعد أن أصبح الحكم الجنائي ساريًا، اكتشف مكتب التنفيذ بالمحكمة أنه لا يمكن تصريف العملات الافتراضية المعنية إلى عملة قانونية مباشرة داخل البلاد.
وجد ضباط التنفيذ في المحكمة قسم الأمن السيبراني في فرع شرطة لو تشينغ، "بما يتماشى مع أحدث متطلبات المحكمة العليا ووزارة الأمن العام بشأن استكشاف معالجة العملات الافتراضية المرتبطة بالجرائم، تم دراسة خطة المعالجة معًا". تواصلت شرطة لو تشينغ مع المعهد الثالث لوزارة الأمن العام، حيث ساعد المعهد الثالث في اختيار المؤسسات المتخصصة الناضجة لتولي المعالجة، وتم توقيع اتفاقية تفويض بالمعالجة.
في النهاية، تم الانتهاء من تصريف وتحويل العملات الرقمية المعنية من خلال البورصات المرخصة. بعد خصم الرسوم، تم تحويل الأموال المتبقية من التصريف عبر حساب مستقل للشرطة، ثم إلى الحساب المخصص للمحكمة. تم تصريف حوالي 50,000 يوان صيني من 6000 USDT، و2700 TRX، و0.8 BNB.
（来源 الصورة من موقع ونتشو نيوز، الرابط في الصورة الملتقطة）
وفقًا لما ورد في الأخبار، فإن الخطوط العريضة ل"نموذج ونتشو" هي كالتالي: بعد أن تنتهي المحكمة من النظر في القضية الجنائية، يتم إحالة القضية إلى إدارة التنفيذ في المحكمة للتنفيذ. ثم تقوم إدارة التنفيذ بالاتصال بالشرطة المحلية، وبالتحديد بفريق الأمن السيبراني. في هذه المرحلة، لم توضح المقالة ما إذا كانت العملات الرقمية المعنية محتجزة لدى الشرطة أو تم تحويلها إلى إدارة التنفيذ في المحكمة، ولكن بناءً على تجربتي العملية، من المرجح جدًا أنها لا تزال محتجزة لدى الشرطة.
(مصدر الصورة: صحيفة ونzhou نيوز)
قامت فرقة الأمن السيبراني في قسم الشرطة المحلية بتفويض المعهد الثالث لوزارة الأمن العام (المشار إليه فيما بعد بـ "المعهد الثالث")، ومن ثم قام المعهد الثالث باختيار شركة متخصصة للتعامل مع القضية، وتوقيع اتفاقية تفويض مع الشركة. ثم تقوم الشركة المتخصصة بإتمام عملية التصفية والتحويل من خلال البورصة المرخصة، وبعد خصم رسوم المعالجة، يتم تحويل المبلغ المعالج أولاً إلى حساب الهيئة الأمنية، ومن ثم يتم تحويله إلى الحساب الخاص بالمحكمة المعنية.
يمكننا أن نرى في هذه المقالة أنه يختلف عن "نموذج بورصة الشمال" السابق حيث كان لدور وزارة الأمن العام دعم تقني، في نموذج ونتشو يبدو أنه تم التعاقد مباشرة مع ثلاث جهات، ثم تختار هذه الجهات شركات المعالجة؟ إذا كانت تعبيرات المقال تتفق مع الحقائق الموضوعية، فإن دور هذه الجهات الثلاث هنا يعادل دور وكالة وساطة.
بحث المؤلف في الموقع الرسمي لثلاثة معاهد، حيث يتم تحديدها كهيئات بحثية تطبيقية تتبع وزارة الأمن العام.
（来源: موقع وزارة الأمن العام الثالث）
كما ورد في التقارير الإخبارية، تم الإشارة إلى أن ثلاث شركات تم اختيارها للتصرف، وأن الجهة المفوضة والشركة المنفذة قد وقعتا اتفاقية تفويض، ولم يتم توضيح ما إذا كانت الاتفاقية قد وقعت من قبل المحكمة أو الشرطة أو الشركة المنفذة. تقديري الشخصي هو أن الشرطة هي التي وقعت، لأن المبلغ النهائي للتصرف تم تحويله أولاً إلى حساب الشرطة، ثم تم تحويله من حساب الشرطة إلى حساب المحكمة. من الناحية المنطقية، يجب أن تكون الشركة المنفذة قد وقعت عقدًا مع الشرطة قبل أن تقوم بتحويل المبلغ إلى حساب الشرطة.
النقطة الأخيرة هي أن نموذج ونتشو يعتمد أيضًا على البورصات المرخصة للتصرف في السيولة في الخارج، ولم يتم توضيح ما إذا كانت هذه "البورصات المرخصة" هي بورصات العملات الافتراضية أم مؤسسات مرخصة أخرى.
ثالثًا، مقدمة عن نماذج العمل في معالجة القضايا القانونية
منذ يونيو من هذا العام، قمت مع مديرنا لو ونلونغ في مكتب القانون زهيهينغ بمشاركة ممارسات الدفاع والتعامل القضائي في قضايا الجرائم المتعلقة بالعملة الافتراضية في المقر الرئيسي والمكاتب الفرعية، وكذلك في ندوات الصناعة المتعلقة بالعملات الافتراضية.
حالياً، بالإضافة إلى نموذج المعالجة المشترك بين الداخل والخارج، هناك في الواقع عدة نماذج متوازية كما هو موضح في الصورة أدناه. بل إن هناك بعض المناطق التي لا تزال تتبنى نموذج تداول OTC التقليدي لشراء العملات من أجهزة الشرطة.
أربعة، الخاتمة
نادراً ما يوجد نشاط قضائي يمكن أن يثير جدلاً كبيرًا مثل نشاط معالجة العملات الافتراضية، سواء من الناحية النظرية أو العملية. وهذا مرتبط ارتباطًا وثيقًا بسياسة تنظيم العملات الافتراضية في البر الرئيسي، فبدلاً من محاولة حظر تقنية لا يحبها المنظمون ولكن لا يمكنهم حظرها تمامًا (نعم، في رأي مؤلف هذه المقالة، فإن العملات الافتراضية هي مجرد واجهة، وراءها تقنية جديدة تُظهرها تقنية البلوكشين)، من الأفضل أن نفتح المجال بدلاً من سدّه.
بعد اعتماد الولايات المتحدة لقانون العباقرة، تحاول هونغ كونغ في الصين أيضًا فتح الويب 3 إلى حد ما، مثل نظام إصدار العملات المستقرة بطريقة مميزة لهونغ كونغ. هذا في الواقع هو رد فعل أنظمة سياسية مختلفة تجاه هذه الظاهرة الجديدة المتمثلة في العملات الافتراضية.
كتب ساتوشي ناكاموتو في رسالة بريد إلكتروني ردًا على الطرف الآخر: "إذا كنت لا تثق بي أو لا تفهمني، فلا يوجد لدي الوقت لإقناعك، آسف."