الولايات المتحدة تقاضي مؤسس مخطط بونزي OmegaPro للتشفير، بقيمة 6.5 مليار دولار! المدعى عليهم يواجهون عقوبة قصوى تصل إلى 40 عاماً.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الإثنين عن لائحة اتهام كبيرة، تتهم رجلين بتشغيل مخطط استثماري ضخم للأصول الرقمية، مما أدى إلى تكبد آلاف المستثمرين خسائر فادحة، مع وجود أكثر من 6.5 مليون دولار في القضية. هذه واحدة من أكبر اتهامات الاحتيال المتعلقة بالتشفير في السنوات الأخيرة.

فخ "الثروة الفائقة" المُنسج بإتقان: المنصات الوهمية ووعود العوائد المرتفعة

وفقًا للائحة الاتهام، أطلق المؤسسان المشاركان مايكل شانون سيمز (Michael Shannon Sims) وخوان كارلوس رينوسو (Juan Carlos Reynoso) في عام 2019 منصة استثمار مزيفة في العملات الرقمية تُدعى OmegaPro. وقد وعدت هذه المنصة المستثمرين بتحقيق عائدات مذهلة تصل إلى 300% في غضون 16 شهرًا فقط، مدعيةً أن لديها "فريق من المتداولين النخبة" الذي يحقق الأرباح من خلال تداول الفوركس. ويعتبر هذا الوعد بالعوائد العالية غير الواقعية سمة نموذجية لعملية احتيال بونزي وجذب الأموال المشفرة.

كشف تدفق الأموال: جمع الأصول الرقمية والتحويلات الداخلية

يُطلب من المستثمرين استخدام الأصول الرقمية (مثل بيتكوين، USDT وغيرها) للاستثمار. ومع ذلك، فإن الأصول الرقمية التي أودعها الضحايا لم تُستخدم في معاملات حقيقية، بل تم نقلها إلى محفظة تشفير يتحكم فيها أفراد من داخل التضليل. بعد ذلك، تم دفع هذه الأموال بصمت إلى المروجين الرئيسيين للمشاريع كعمولة، مما شكل مسارًا نموذجيًا لـ تضليل بونزي و غسل الأموال بالتشفير.

التغليف الفاخر وإثارة الجدل العالمي: تضليل الثقة

لجعل مشروع OmegaPro يبدو قانونيًا وموثوقًا وجذب المزيد من مستثمري الأصول الرقمية للدخول، نظم سيمز ورينوسو فعاليات ترويجية فاخرة وبارزة في أمريكا اللاتينية وأوروبا والولايات المتحدة. استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال عرض السيارات الفاخرة، والسلع الفاخرة كوسيلة للتفاخر، بل أنفقوا مبالغ ضخمة لإسقاط شعار الشركة على برج خليفة، أطول مبنى في دبي، لخلق انطباع وهمي عن قوة المشروع، والتسويق عبر تأثير التشفير.

الانهيار والاحتيال المستمر: الادعاء بهجوم قراصنة، والانتقال إلى منصة جديدة

عندما تصبح التضليل غير قابلة للاستمرار وتبدأ في الانهيار، ادعى مؤسس OmegaPro كذبًا أن المنصة تعرضت لـ"هجوم قراصنة الإنترنت". تم إبلاغ الضحايا أنه سيتم نقل أموالهم إلى منصة جديدة تُدعى "Broker Group" كجزء من "خطة إعادة الهيكلة". ومع ذلك، لم يكن هذا سوى "تكتيكات تأخير وجني ثانٍ". في الواقع، تم قطع وظيفة السحب لجميع المستخدمين على جميع المنصات، وفقدوا تمامًا السيطرة على أصولهم الرقمية وحق الوصول إليها، مما أدى إلى أزمة "عجز سحب الأصول الرقمية".

الضربة القانونية: تواجه أقصى عقوبة بالسجن 40 عامًا، حملة عالمية لمكافحة تضليل الأصول الرقمية

حتى الآن، يواجه اثنان من المتهمين تهمًا جنائية خطيرة تتعلق بـ الاحتيال عبر الاتصالات وغسل الأموال. إذا تم إدانتهم، قد يواجه كل منهما عقوبة قصوى تصل إلى 40 عامًا في السجن الفيدرالي. تأتي هذه القضية في وقت تواصل فيه الهيئات التنظيمية المالية العالمية (مثل SEC، FCA وغيرها) تعزيز جهودها لمكافحة الاحتيال في الأصول الرقمية وعمليات الاحتيال في العملات المشفرة. فقط الأسبوع الماضي، قضت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) بالسجن لمدة إجمالية قدرها 12 عامًا على اثنين من المجرمين الرئيسيين في احتيال الاستثمار في العملات المشفرة، والذي أدى إلى خسائر تقدر بنحو 1.5 مليون جنيه إسترليني للضحايا.

قال مسؤول في قسم الجرائم بوزارة العدل الأمريكية في تعليق على هذه القضية إن السلطات ستواصل ملاحقة أولئك الذين يستخدمون الأصول الرقمية لخداع المستثمرين: "نحن نقود الجهود لمكافحة هذه الجرائم المعقدة والتي تشكل تهديدًا كبيرًا لمستثمري العملات الرقمية،" وأشار إلى أن المدعين العامين ملتزمون بشدة بــ" تحقيق العدالة للعديد من الضحايا واسترداد الأصول المشفرة المسروقة".