فضيحة الاحتيال في مجال العملات الرقمية: لندن يتلقى شخصان 12 سنة بتهمة الاحتيال بمبلغ 2 مليون دولار

! محتوى تحرير موثوق، تم مراجعته من قبل خبراء الصناعة الرائدين والمحررين ذوي الخبرة. إعلان الإفصاح يواصل المحتالون في العملات المشفرة الاعتقاد أنهم يمكنهم الإفلات من أساليبهم القذرة. تم إرسال اثنين من سكان لندن الكبرى إلى السجن بعد أن احتالوا على أكثر من 1.54 مليون جنيه إسترليني - حوالي 2.1 مليون دولار - من ما لا يقل عن 65 شخصاً.

القراءة ذات الصلة: فضائح محافظ الحرب: 60 مشغل عملة مشفرة تحت سلاح أوكرانيا صدرت أحكام تزيد عن خمس سنوات على ريمونديب بيدي وست سنوات على باتريك مافانغا هذا الأسبوع. وفقًا لبيان صحفي من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، كان الثنائي يدير مخطط عملات مشفرة وهمي بين فبراير 2017 ويونيو 2019 ترك العشرات بدون مال.

هيئة السلوك المالي تكشف عن منصة تشفير مزيفة ضخمة

استنادًا إلى تقارير من هيئة السلوك المالي، قام بيدي ومافانغا بالاتصال ببعض المستثمرين المحتملين وأرشدوهم إلى موقع على الإنترنت يعد بعوائد كبيرة على الأصول الرقمية. كان الموقع يبدو شرعيًا، لكنه كان مزيفًا تمامًا.

تم عرض الرسوم البيانية والأرقام على الضحايا والتي لم توجد أبدًا. ذهب المال مباشرة إلى حسابات الزوجين. لم تحدث أي صفقات عملة مشفرة حقيقية.

الضحايا المخدوعون بوعود العوائد المرتفعة

الأفراد الذين استجابوا لتلك المكالمات تم إبلاغهم أنهم يمكنهم مضاعفة، بل حتى ثلاثة أضعاف أموالهم في غضون أشهر. كانت عملية بيع سهلة. أموال سهلة، بدون مخاطر. لكن البيانات المصرفية اللاحقة كشفت أن الأموال اختفت في شركات وهمية يمتلكها ويديرها الرجلان.

بيدي اعترف بالذنب في مايو 2023 بالتآمر للاحتيال، خلافًا لقانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000، وغسيل الأموال. مافانغا اعترف بالذنب في يونيو 2023 بنفس الجرائم بالإضافة إلى حيازة مستندات هوية مزورة.

عملة BTCUSD الآن يتم التداول بها بسعر 108,785$. الرسم البياني: TradingView### المحكمة تستمع إلى تفاصيل المخطط

في جلسة استماع هذا الأسبوع، أشار المدعون إلى أن الثنائي قام بإجراء مكالمات باردة يومًا بعد يوم. استهدفوا 65 مستثمرًا في المجموع. فقد خسر البعض ما يصل إلى 5000 جنيه إسترليني؛ بينما قدم آخرون ما يصل إلى 200000 جنيه إسترليني.

تم إخبار الجميع أنهم سيحصلون على عوائد لا تقل عن 10% كل شهر. لكن لم تصل أي مدفوعات على الإطلاق. قال ستيف سمارت، المدير التنفيذي المساعد لتنفيذ القوانين في هيئة السلوك المالي، إن الأحكام القضائية ترسل تحذيرًا واضحًا: الجريمة لن تؤتي ثمارها.

يُحث الضحايا على البقاء في حالة تأهب

أضاف سمارت أن الشركات الاستثمارية الحقيقية لا تتصل فجأة مع أرباح مضمونة. وحث أي شخص يتم التواصل معه بخصوص مثل هذه الصفقات على إنهاء المكالمة والتحقق من سجل هيئة السلوك المالي.

ذكر الناس: إذا بدا الأمر جيدًا جدًا ليكون صحيحًا، فمن المحتمل أن يكون كذلك. لقد شددت الهيئة الرقابية من إشرافها في السنوات الأخيرة، متعقبة العشرات من الاحتيالات المتعلقة بالعملات الرقمية.

قراءة ذات صلة: هل ستكون 600K بيتكوين هي النقطة الحاسمة؟ استراتيجية سايلور تثير موجة مؤسسية### بمثابة دعوة للاستيقاظ لمستثمري العملات الرقمية

تظهر هذه الحالة أن المنظمين يراقبون الأصول الرقمية عن كثب كما هو الحال مع الأسواق التقليدية. كما أنها تسلط الضوء على كيف تظل الهواتف أداة للمحتالين.

يجب على المستثمرين دائمًا التحقق من الأشخاص الذين يتعاملون معهم. ابحث عن الشركات على موقع هيئة السلوك المالي، اطلب الأوراق الرسمية، ولا تتسرع أبدًا في إبرام صفقة.

الصورة المميزة من Unsplash، الرسم البياني من TradingView

! عملية التحرير في bitcoinist تركز على تقديم محتوى دقيق وموثوق ومبني على أبحاث متعمقة. نحن نلتزم بمعايير صارمة في مصادر المعلومات، وكل صفحة تخضع لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من الخبراء في التكنولوجيا والمحررين ذوي الخبرة. تضمن هذه العملية نزاهة وملاءمة وقيمة محتوى لدينا لقرائنا.