فرضت سنغافورة غرامة على تسع شركات مالية، بما في ذلك UBS و Citigroup، بقيمة 27.5 مليون دولار سنغافوري ( 21.5 مليون دولار ) بعد تحقيق في أكبر فضيحة غسل أموال في البلاد، والتي شملت مصادرة أصول تتراوح بين العقارات الفاخرة إلى العملات المشفرة.
أعلنت السلطة النقدية في سنغافورة (MAS) أن وحدة كريدي سويس المحلية، التي أصبحت الآن جزءًا من UBS، واجهت أكبر غرامة بقيمة 5.8 مليون دولار سنغافوري بسبب فجوات في ضوابط مكافحة غسل الأموال (AML)، حسبما أفادت بلومبرغ. كما تم تغريم أعمال سيتي جروب في سنغافورة بسبب انتهاكات الامتثال.
تختتم عملية التنفيذ تحقيقًا استمر لمدة عامين في قضية ضخمة تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار سنغافوري ($2.2 مليار) التي تم الكشف عنها في عام 2023.
تمت إدانة عشرة أفراد من أصل صيني، يعرفون بعصابة فوجيان، بينما تم توجيه التهم لاثنين من المصرفيين السابقين العام الماضي بسبب تورطهم.
صادرت السلطات نقودًا وممتلكات وبضائع فاخرة وعملة مشفرة مرتبطة بالقضية. تأخذ الشركات المعنية خطوات تصحيحية، وينوي المنظم مراقبة التقدم عن كثب.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
مجال العملات الرقمية ، نقد ، وشقق: سنغافورة تنهي قضية غسل أموال بقيمة 2.2 مليار دولار مع غرامات
فرضت سنغافورة غرامة على تسع شركات مالية، بما في ذلك UBS و Citigroup، بقيمة 27.5 مليون دولار سنغافوري ( 21.5 مليون دولار ) بعد تحقيق في أكبر فضيحة غسل أموال في البلاد، والتي شملت مصادرة أصول تتراوح بين العقارات الفاخرة إلى العملات المشفرة.
أعلنت السلطة النقدية في سنغافورة (MAS) أن وحدة كريدي سويس المحلية، التي أصبحت الآن جزءًا من UBS، واجهت أكبر غرامة بقيمة 5.8 مليون دولار سنغافوري بسبب فجوات في ضوابط مكافحة غسل الأموال (AML)، حسبما أفادت بلومبرغ. كما تم تغريم أعمال سيتي جروب في سنغافورة بسبب انتهاكات الامتثال.
تختتم عملية التنفيذ تحقيقًا استمر لمدة عامين في قضية ضخمة تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار سنغافوري ($2.2 مليار) التي تم الكشف عنها في عام 2023.
تمت إدانة عشرة أفراد من أصل صيني، يعرفون بعصابة فوجيان، بينما تم توجيه التهم لاثنين من المصرفيين السابقين العام الماضي بسبب تورطهم.
صادرت السلطات نقودًا وممتلكات وبضائع فاخرة وعملة مشفرة مرتبطة بالقضية. تأخذ الشركات المعنية خطوات تصحيحية، وينوي المنظم مراقبة التقدم عن كثب.
عرض التعليقات