الصفحة الرئيسيةالأخبار* قامت جهات إنفاذ القانون بتفكيك عملية احتيال استثمار في العملات المشفرة سرقت 540 مليون دولار من أكثر من 5000 ضحية حول العالم.
تم اعتقال خمسة مشتبه بهم في إسبانيا بعد تحقيق عبر الحدود بدأ في عام 2023.
استخدمت الشبكة عمليات احتيال رومانسية ومنصات تشفير مزيفة، حيث كانت تنقل الأموال المسروقة عبر طبقات معقدة من الحسابات وأنظمة البنوك الدولية.
تفيد السلطات بزيادة في الاحتيال المدعوم بالإنترنت، حيث تستخدم الجماعات العابرة للحدود الذكاء الاصطناعي وتقوم بتجنيد العمال المكرهين للاحتيالات عبر الإنترنت.
تحذر الوكالات من أن عمليات الجرائم الإلكترونية تستغل بشكل متزايد الثغرات القانونية والهويات الاصطناعية و"الحمالين" الماليين عبر دول مختلفة.
اعتقلت السلطات خمسة أشخاص في إسبانيا بعد أن قامت عملية إنفاذ القانون الدولية بتفكيك شبكة احتيال استثمار في العملات الرقمية متهمة بغسل حوالي 540 مليون دولار من أكثر من 5000 ضحية في جميع أنحاء العالم. نفذت الحرس المدني الإسباني، بدعم من وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وفرنسا وإستونيا، الاعتقالات في 25 يونيو 2025، حيث تم القبض على ثلاثة منهم في جزر الكناري واثنين في مدريد.
إعلان - وفقًا لـ يوروبول، قامت الشبكة بتنظيم عمليات احتيال عالمية باستخدام منصات استثمار مزيفة لجذب الضحايا. جمعت الخطة الأموال من خلال سحب النقود، والتحويلات البنكية والعملات المشفرة، وعملت بمساعدة شركاء في عدة دول.
أفادت السلطات بأن المجموعة استخدمت أساليب تعرف باسم "ثقة العملات الرقمية" أو "خداع الرومانسية". تتضمن هذه الخدع عادة بناء الثقة مع الضحايا على تطبيقات المواعدة أو من خلال محادثات ودية قبل إقناعهم بالاستثمار في منصات العملات الرقمية الاحتيالية. استخدم المحتالون الهندسة الاجتماعية - بما في ذلك لوحات التداول المزيفة - للحفاظ على الوهم، ثم غسّلوا الأموال المسروقة من خلال تحويلها عبر عدة حسابات، وهي عملية تعرف بالتدريج، مما يجعل تتبع الأموال صعباً.
حددت الشرطة بنية تحتية مصرفية وشركات في هونغ كونغ، والتي تعاملت مع المعاملات عبر العديد من بوابات الدفع والمبادلات باستخدام مجموعة من حسابات المودعين. جاء الإعلان بعد وقت قصير من قيام وزارة العدل الأمريكية بتقديم مصادرة مدنية لاستعادة أكثر من 225 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بنفس عمليات الاحتيال التي تمت من فيتنام والفلبين.
وصفت يوروبول نطاق العمليات والأساليب واستخدام التكنولوجيا في هذه الحالات بأنه "غير مسبوق". وفقًا لـ الإنتربول، فإن الجرائم الإلكترونية - بما في ذلك هذه الاحتيالات - تشكل الآن أكثر من 30% من الجرائم المبلغ عنها في بعض المناطق الأفريقية. قالت أكثر من 75% من الدول إن أنظمتها القانونية بحاجة إلى تحسين للتعامل مع هذا التهديد.
سلطت السلطات الضوء أيضًا على كيفية استغلال المحتالين للثغرات القانونية والتنظيمات المجزأة. غالبًا ما تستخدم العصابات الإجرامية الهويات الاصطناعية - شخصيات مصنعة تم إنشاؤها باستخدام بيانات مسروقة أو بيانات مولدة بالذكاء الاصطناعي - لفتح حسابات أو تجنيد "حمّالات" لنقل الأموال المسروقة دون علمهم. وقد وجد المحققون العديد من ضحايا العمل القسري في مجمعات الاحتيال في أماكن مثل كمبوديا، حيث يتم احتجاز الأشخاص الذين تم إغراؤهم بعروض العمل ويُجبرون على القيام بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
تشير التقارير الأخيرة إلى أن المحتالين يقومون بالإعلان عن تأجير حسابات بنكية أمريكية عبر تيليجرام، وقد أزالت ميتا أكثر من سبعة ملايين حساب على فيسبوك مرتبط بمراكز الاحتيال في آسيا والشرق الأوسط منذ بداية عام 2024.
إعلان - #### المقالات السابقة:
بنك أمريكا يحدد سعر مستهدف قدره 235 دولارًا لأسهم أبل بحلول يوليو
تشينلينك تطلق محرك الامتثال الآلي للأصول الرقمية
ترامب يدفع البيتكوين إلى 112,000 دولار مع وصول سوق العملات المشفرة إلى 3.4 تريليون دولار
ميتابلاينت تشتري 1,005 بيتكوين إضافية، وتصل حيازتها إلى 1.27 مليار دولار
تكساس تطلق احتياطي بيتكوين بقيمة 10 ملايين دولار، رائدة خزينة الدولة
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أوروبول يعتقل عصابة احتيال في مجال العملات الرقمية تغسل 460 مليون يورو، اعتقال خمسة أشخاص
الصفحة الرئيسيةالأخبار* قامت جهات إنفاذ القانون بتفكيك عملية احتيال استثمار في العملات المشفرة سرقت 540 مليون دولار من أكثر من 5000 ضحية حول العالم.
أفادت السلطات بأن المجموعة استخدمت أساليب تعرف باسم "ثقة العملات الرقمية" أو "خداع الرومانسية". تتضمن هذه الخدع عادة بناء الثقة مع الضحايا على تطبيقات المواعدة أو من خلال محادثات ودية قبل إقناعهم بالاستثمار في منصات العملات الرقمية الاحتيالية. استخدم المحتالون الهندسة الاجتماعية - بما في ذلك لوحات التداول المزيفة - للحفاظ على الوهم، ثم غسّلوا الأموال المسروقة من خلال تحويلها عبر عدة حسابات، وهي عملية تعرف بالتدريج، مما يجعل تتبع الأموال صعباً.
حددت الشرطة بنية تحتية مصرفية وشركات في هونغ كونغ، والتي تعاملت مع المعاملات عبر العديد من بوابات الدفع والمبادلات باستخدام مجموعة من حسابات المودعين. جاء الإعلان بعد وقت قصير من قيام وزارة العدل الأمريكية بتقديم مصادرة مدنية لاستعادة أكثر من 225 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بنفس عمليات الاحتيال التي تمت من فيتنام والفلبين.
وصفت يوروبول نطاق العمليات والأساليب واستخدام التكنولوجيا في هذه الحالات بأنه "غير مسبوق". وفقًا لـ الإنتربول، فإن الجرائم الإلكترونية - بما في ذلك هذه الاحتيالات - تشكل الآن أكثر من 30% من الجرائم المبلغ عنها في بعض المناطق الأفريقية. قالت أكثر من 75% من الدول إن أنظمتها القانونية بحاجة إلى تحسين للتعامل مع هذا التهديد.
سلطت السلطات الضوء أيضًا على كيفية استغلال المحتالين للثغرات القانونية والتنظيمات المجزأة. غالبًا ما تستخدم العصابات الإجرامية الهويات الاصطناعية - شخصيات مصنعة تم إنشاؤها باستخدام بيانات مسروقة أو بيانات مولدة بالذكاء الاصطناعي - لفتح حسابات أو تجنيد "حمّالات" لنقل الأموال المسروقة دون علمهم. وقد وجد المحققون العديد من ضحايا العمل القسري في مجمعات الاحتيال في أماكن مثل كمبوديا، حيث يتم احتجاز الأشخاص الذين تم إغراؤهم بعروض العمل ويُجبرون على القيام بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
تشير التقارير الأخيرة إلى أن المحتالين يقومون بالإعلان عن تأجير حسابات بنكية أمريكية عبر تيليجرام، وقد أزالت ميتا أكثر من سبعة ملايين حساب على فيسبوك مرتبط بمراكز الاحتيال في آسيا والشرق الأوسط منذ بداية عام 2024.