قامت السلطات الإسبانية باعتقال خمسة أشخاص في 25 يونيو فيما يتعلق بعملية احتيال استثمارية في العملات المشفرة بقيمة 539 مليون USD. شاركت يوروبول منذ عام 2023، حيث قدمت المعلومات ودعمت التحقيق. تم اعتقال ثلاثة من المشتبه بهم في جزر الكناري واثنان في مدريد، مع إجراء عمليات تفتيش متزامنة.
تدير هذه المجموعة شبكة احتيال عالمية، تجمع الأموال من الضحايا عبر النقد، التحويلات البنكية والمحافظ الإلكترونية. لقد أنشأوا هيكلًا ماليًا معقدًا في هونغ كونغ، مستخدمين هويات مزيفة لتحريك الأموال المسروقة.
لا تزال التحقيقات جارية، مع إمكانية حدوث المزيد من الاعتقالات. في وقت سابق، في أبريل، اعتقلت الشرطة ستة أشخاص مرتبطين بقضية احتيال في العملات المشفرة أخرى بقيمة 19 مليون يورو.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أوروبول انهيار شبكة احتيال في استثمار العملات الرقمية بقيمة 539 مليون دولار تمتد عبر إسبانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
قامت السلطات الإسبانية باعتقال خمسة أشخاص في 25 يونيو فيما يتعلق بعملية احتيال استثمارية في العملات المشفرة بقيمة 539 مليون USD. شاركت يوروبول منذ عام 2023، حيث قدمت المعلومات ودعمت التحقيق. تم اعتقال ثلاثة من المشتبه بهم في جزر الكناري واثنان في مدريد، مع إجراء عمليات تفتيش متزامنة.
تدير هذه المجموعة شبكة احتيال عالمية، تجمع الأموال من الضحايا عبر النقد، التحويلات البنكية والمحافظ الإلكترونية. لقد أنشأوا هيكلًا ماليًا معقدًا في هونغ كونغ، مستخدمين هويات مزيفة لتحريك الأموال المسروقة.
لا تزال التحقيقات جارية، مع إمكانية حدوث المزيد من الاعتقالات. في وقت سابق، في أبريل، اعتقلت الشرطة ستة أشخاص مرتبطين بقضية احتيال في العملات المشفرة أخرى بقيمة 19 مليون يورو.