دواين غولدن، الذي اعترف بالذنب في سبتمبر من العام الماضي بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال، تم الحكم عليه من قبل ويليام ف. كونتز الثاني في محكمة فيدرالية في بروكلين.
وفقًا لوزارة العدل، قام دوان، مع المتهمين المشاركين غريغوري أجيزين، وماركيز إيجرتون، وويليام وايت، بدعم ثلاث شركات أصول رقمية احتيالية، إمباور كوين، إي كوين بلس، وجيت كوين.
من الجدير بالذكر أن هذه الشركات وعدت المستثمرين بعوائد مضمونة من خلال التداول في العملات الرقمية في الخارج، لكنها كانت تعمل ك scheme بونزي، باستخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المستثمرين القدامى أو لإثرائهم.
تشير المعلومات المتاحة في الوثائق القضائية إلى أن المخطط كان نشطًا من أبريل إلى أغسطس 2017، وبعد تلك الفترة، اختفى المشغلون مع الأموال، مما ترك المستثمرين مع خسائر.
يقال إنه لتجاوز الاستثمار الفيدرالي، حاول مشغلو هذه المخططات تدمير الأدلة وقدموا أيضًا معلومات كاذبة للسلطات لخداعهم.
دايوين وشريكه في الدفاع سرقوا مليون في مخطط بونزي
ديوان غولدن، البالغ من العمر 57 عامًا من بنسلفانيا، قد حُكم عليه بالسجن لمدة 97 شهرًا لقيادته مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 40 مليون دولار.
حصل المتهم المشارك ويليام وايت على حكم بالسجن لمدة 30 شهرًا بينما ينتظر أجيزين وإيغيرتون الحكم.
من الجدير بالذكر أن المستثمرين الذين فقدوا أموالهم في هذا المخطط بونزي يمكنهم تقديم مطالبات تعويض من خلال بوابة مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وفقًا للمنشور X للمدعي العام الأمريكي EDNY بتاريخ 28 يونيو 2025، يلاحظ بيان المدعي العام الأمريكي نوسيلا، "دواين غولدن وشركاؤه في المؤامرة استغلوا اهتمام المستثمرين بالتقنيات الجديدة المثيرة لارتكاب مخطط احتيالي قديم قدم الزمن، ولتحقيق ملايين الدولارات لأنفسهم في هذه العملية."
(1/3) "استغل دواين جولدن ومشاركوه اهتمام المستثمرين بالتقنيات الجديدة المثيرة لتنفيذ مخطط احتيال قديم قدم الزمن، ولتحقيق ملايين الدولارات لأنفسهم في هذه العملية،" صرح المدعي العام الأمريكي نوكيلا.
— المدعي العام الأمريكي EDNY (@EDNYnews) 27 يونيو 2025
احتيالات بونزي في العملات المشفرة في ذروتها
في السنوات القليلة الماضية، زادت مخططات بونزي بوتيرة أكبر، مستغلة الضجة وتعقيد الأصول الرقمية. في معظم الأحيان، تعد هذه الاحتيالات بعوائد مرتفعة، وغالبًا ما تكون مضمونة، لجذب المستثمرين، مستخدمةً أموال المستثمرين الجدد لدفع مستثمرين سابقين.
تجذب تقلبات العملات المشفرة وإمكانية العوائد العالية المستثمرين، مما يجعلهم عرضة للمخططات التي تعد بأرباح سريعة. إن الطبيعة اللامركزية والمجهولة للعمليات المشفرة، إلى جانب الإشراف التنظيمي المحدود في العديد من الولايات القضائية، تخلق أرضًا خصبة للمحتالين.
ارتفاع في مخططات البونزي للعملات المشفرة يعكس الشعبية المتزايدة للأصول الرقمية، مع توقع أن تصل الإيرادات في سوق العملات المشفرة إلى 343.5 مليون دولار في العام الجاري.
ومع ذلك، فإن نقص التنظيمات وتعقيد العملات المشفرة يجعلانها هدفاً رئيسياً للمحتالين. لقد أثار الارتفاع الهائل في معدلات الاحتيال والنصب في سوق الأصول الرقمية مخاوف بشأن أمان المستخدمين والمتداولين.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
محكمة بروكلين ترسل دواين غولدن إلى السجن بسبب احتيال بونزي بقيمة 40 مليون دولار
دواين غولدن، الذي اعترف بالذنب في سبتمبر من العام الماضي بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال، تم الحكم عليه من قبل ويليام ف. كونتز الثاني في محكمة فيدرالية في بروكلين.
وفقًا لوزارة العدل، قام دوان، مع المتهمين المشاركين غريغوري أجيزين، وماركيز إيجرتون، وويليام وايت، بدعم ثلاث شركات أصول رقمية احتيالية، إمباور كوين، إي كوين بلس، وجيت كوين.
من الجدير بالذكر أن هذه الشركات وعدت المستثمرين بعوائد مضمونة من خلال التداول في العملات الرقمية في الخارج، لكنها كانت تعمل ك scheme بونزي، باستخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المستثمرين القدامى أو لإثرائهم.
تشير المعلومات المتاحة في الوثائق القضائية إلى أن المخطط كان نشطًا من أبريل إلى أغسطس 2017، وبعد تلك الفترة، اختفى المشغلون مع الأموال، مما ترك المستثمرين مع خسائر.
يقال إنه لتجاوز الاستثمار الفيدرالي، حاول مشغلو هذه المخططات تدمير الأدلة وقدموا أيضًا معلومات كاذبة للسلطات لخداعهم.
دايوين وشريكه في الدفاع سرقوا مليون في مخطط بونزي
ديوان غولدن، البالغ من العمر 57 عامًا من بنسلفانيا، قد حُكم عليه بالسجن لمدة 97 شهرًا لقيادته مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 40 مليون دولار.
حصل المتهم المشارك ويليام وايت على حكم بالسجن لمدة 30 شهرًا بينما ينتظر أجيزين وإيغيرتون الحكم.
من الجدير بالذكر أن المستثمرين الذين فقدوا أموالهم في هذا المخطط بونزي يمكنهم تقديم مطالبات تعويض من خلال بوابة مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وفقًا للمنشور X للمدعي العام الأمريكي EDNY بتاريخ 28 يونيو 2025، يلاحظ بيان المدعي العام الأمريكي نوسيلا، "دواين غولدن وشركاؤه في المؤامرة استغلوا اهتمام المستثمرين بالتقنيات الجديدة المثيرة لارتكاب مخطط احتيالي قديم قدم الزمن، ولتحقيق ملايين الدولارات لأنفسهم في هذه العملية."
(1/3) "استغل دواين جولدن ومشاركوه اهتمام المستثمرين بالتقنيات الجديدة المثيرة لتنفيذ مخطط احتيال قديم قدم الزمن، ولتحقيق ملايين الدولارات لأنفسهم في هذه العملية،" صرح المدعي العام الأمريكي نوكيلا.
— المدعي العام الأمريكي EDNY (@EDNYnews) 27 يونيو 2025
احتيالات بونزي في العملات المشفرة في ذروتها
في السنوات القليلة الماضية، زادت مخططات بونزي بوتيرة أكبر، مستغلة الضجة وتعقيد الأصول الرقمية. في معظم الأحيان، تعد هذه الاحتيالات بعوائد مرتفعة، وغالبًا ما تكون مضمونة، لجذب المستثمرين، مستخدمةً أموال المستثمرين الجدد لدفع مستثمرين سابقين.
تجذب تقلبات العملات المشفرة وإمكانية العوائد العالية المستثمرين، مما يجعلهم عرضة للمخططات التي تعد بأرباح سريعة. إن الطبيعة اللامركزية والمجهولة للعمليات المشفرة، إلى جانب الإشراف التنظيمي المحدود في العديد من الولايات القضائية، تخلق أرضًا خصبة للمحتالين.
ارتفاع في مخططات البونزي للعملات المشفرة يعكس الشعبية المتزايدة للأصول الرقمية، مع توقع أن تصل الإيرادات في سوق العملات المشفرة إلى 343.5 مليون دولار في العام الجاري.
ومع ذلك، فإن نقص التنظيمات وتعقيد العملات المشفرة يجعلانها هدفاً رئيسياً للمحتالين. لقد أثار الارتفاع الهائل في معدلات الاحتيال والنصب في سوق الأصول الرقمية مخاوف بشأن أمان المستخدمين والمتداولين.