أحدثت CoinVoice أن أحد ضحايا عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" في مجال الأصول الرقمية، مايكل زيدل، قد رفع دعوى قضائية ضد بنك سيتي في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، متهمًا البنك بتجاهل تحذيرات المعاملات المشبوهة، مما أدى إلى تعرضه للاحتيال بمبلغ 20 مليون دولار. تظهر الدعوى أن زيدل قام بتحويل الأموال إلى عدة حسابات بنكية تسيطر عليها المحتالون من خلال 43 عملية تحويل، حيث تم تحويل ما يقرب من 4 ملايين دولار إلى حساب شركة Guju Inc التابعة لبنك سيتي.
بدأت هذه الاحتيالات بأسلوب "ذبح الخنزير" في عام 2023، حيث قام المحتالون بالتنكر في هيئة تاجر يُدعى "كارولين باركر" لإغراء زيديل بالاستثمار في الأصول الرقمية عبر فيسبوك. أشارت الشكاوى إلى أن بنك سيتي لم يقم بالتحقيق في التحويلات غير العادية الكبيرة المتكررة، مما يشكل انتهاكًا لالتزامات مراقبة مكافحة غسيل الأموال. عندما اكتشف زيديل أن منصة التداول المسماة OpenrarityPro قد أغلقت فجأة، لم يعد بالإمكان استرداد الأموال.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تقدم ضحايا تضليل التشفير دعوى ضد بنك سيتي، مشيرين إلى أنه تجاهل التحذيرات مما أدى إلى خسارتهم 20 مليون دولار
أحدثت CoinVoice أن أحد ضحايا عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" في مجال الأصول الرقمية، مايكل زيدل، قد رفع دعوى قضائية ضد بنك سيتي في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، متهمًا البنك بتجاهل تحذيرات المعاملات المشبوهة، مما أدى إلى تعرضه للاحتيال بمبلغ 20 مليون دولار. تظهر الدعوى أن زيدل قام بتحويل الأموال إلى عدة حسابات بنكية تسيطر عليها المحتالون من خلال 43 عملية تحويل، حيث تم تحويل ما يقرب من 4 ملايين دولار إلى حساب شركة Guju Inc التابعة لبنك سيتي.
بدأت هذه الاحتيالات بأسلوب "ذبح الخنزير" في عام 2023، حيث قام المحتالون بالتنكر في هيئة تاجر يُدعى "كارولين باركر" لإغراء زيديل بالاستثمار في الأصول الرقمية عبر فيسبوك. أشارت الشكاوى إلى أن بنك سيتي لم يقم بالتحقيق في التحويلات غير العادية الكبيرة المتكررة، مما يشكل انتهاكًا لالتزامات مراقبة مكافحة غسيل الأموال. عندما اكتشف زيديل أن منصة التداول المسماة OpenrarityPro قد أغلقت فجأة، لم يعد بالإمكان استرداد الأموال.