أفادت وكالة Mars Finance أنه في 26 يونيو، قام رجل أمريكي برفع دعوى ضد بنك سيتي، متهماً إياه بعدم منع عملية احتيال بقيمة 20 مليون دولار بأسلوب "ذبح الخنزير" في عالم التشفير. ويدعي المدعي أنه تعرف على المحتالين الذين يحملون هويات مزيفة عبر فيسبوك، وبعد استثماره في منصة NFT "OpenrarityPro"، فقد أمواله. وقد اتهم بنك سيتي بأنه تعامل مع 12 تحويلًا مشبوهًا، بإجمالي حوالي 4 ملايين دولار، دون التعرف على إشارات الخطر. وزعمت الدعوى أن البنك تقاعس بشكل كبير في مراقبة ومراجعة المعاملات. تم تقديم القضية الآن في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، نيويورك. (Cointelegraph)
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تم رفع دعوى ضد بنك سيتي جروب، حيث تم اتهامه بالتغاضي عن حدوث عملية احتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" بمبلغ 20 مليون دولار.
أفادت وكالة Mars Finance أنه في 26 يونيو، قام رجل أمريكي برفع دعوى ضد بنك سيتي، متهماً إياه بعدم منع عملية احتيال بقيمة 20 مليون دولار بأسلوب "ذبح الخنزير" في عالم التشفير. ويدعي المدعي أنه تعرف على المحتالين الذين يحملون هويات مزيفة عبر فيسبوك، وبعد استثماره في منصة NFT "OpenrarityPro"، فقد أمواله. وقد اتهم بنك سيتي بأنه تعامل مع 12 تحويلًا مشبوهًا، بإجمالي حوالي 4 ملايين دولار، دون التعرف على إشارات الخطر. وزعمت الدعوى أن البنك تقاعس بشكل كبير في مراقبة ومراجعة المعاملات. تم تقديم القضية الآن في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، نيويورك. (Cointelegraph)