CEO of Turkish Crypto Exchange Thodex Sentenced to 11,196 Years in Prison

حكمت محكمة تركية بالسجن لمدة أكثر من 11,000 عام على فاروق أوزر، مؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة ثوديكس، بتهمة الاحتيال على المستثمرين.

يستثمر العديد من الأتراك في العملات الرقمية لتحوط مدخراتهم من التضخم العالي.

يجب على المستثمرين في مجال العملات الرقمية أن يستثمروا في منصات استثمار مؤمنة وشفافة ومسؤولة.

الكلمات الرئيسية: تبادل العملات الرقمية في تركيا، العملات الرقمية في تركيا، الرئيس التنفيذي لفاروق أوزر، الرئيس التنفيذي لثودكس، مؤسس ثودكس، تبادل ثودكس، السوق العملات الرقمية التركية

مقدمة

نظرًا للحوادث العالية من الاحتيال والاحتيالات الاحتيالية في مجال العملات الرقمية, تقدم العديد من الحكومات عقوبات قاسية للجناة. مثال جيد هو حكم فاروق أوزير، مؤسس Thodex والرئيس التنفيذي السابق، بأكثر من 11,000 عام في السجن. يحلل هذا المنشور الظروف التي أدت إلى انهيار بورصة Thodex للعملات الرقمية وتأثير سجن أوزر.

اقرأ أيضًا: منصة Gate.io تلتزم بمبلغ 1 مليون ₺ لمساعدة ضحايا زلزال تركيا وتطلق مجموعة الأعمال الخيرية لـ NFT

انهيار بورصة توديكس للعملات الرقمية

حُكِم على فاروق أوزير، مؤسس والرئيس التنفيذي لتودكس، بالسجن لمدة 11,196 سنة و10 أشهر و15 يومًا بسبب دوره في انهيار صرافة العملات الرقمية. ووفقًا للمحكمة الجنائية الثقيلة التاسعة في أنطاليا، قام أوزير بالاحتيال على أكثر من 400,000 مستخدم بأكثر من 2 مليار دولار في العملات الرقمية.

حكمت المحكمة على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Thodex إلى جانب شركائه الرئيسيين الذين يشملون شقيقه Güven Özer وشقيقته Serap Özer. وبالإضافة إلى عقوبة السجن، فرضت المحكمة الجنائية العليا التاسعة في الأناضول غرامة قدرها 135 مليون ليرة، تبلغ قيمتها حوالي 5 ملايين دولار، على الثلاثي.

تأسست Thodex ، وهي بورصة تشفير كبيرة في تركيا ، في عام 2017. نمت بشكل كبير خلال عامي 2020 و 2021 حيث اجتذبت الآلاف من مستثمري التشفير الذين كانوا يهدفون إلى الاستفادة من طفرة التشفير. نظرا لأن بورصة العملات المشفرة التركية قدمت أزواج تداول مختلفة ، فقد انضم إليها العديد من المتداولين ، سواء الهواة أو المخضرمين.

بالإضافة إلى ذلك، كان لديها واجهة سهلة الاستخدام وتنافسية جدًا مناسبة للتجار على مستويات مختلفة من تجارب التداول. ومع ذلك، توقفت بورصة Thodex فجأة في عام 2021 بدون تفسيرات واضحة. في الواقع، كانت الأسباب التي قدمتها الإدارة لإغلاق Thodex غير مقنعة ومتناقضة في بعض الأحيان.

أولاً، قال الفريق إن هناك استثمارًا غير محدد أدى إلى توقف مؤقت في التداول. في وقت آخر، قال الرئيس التنفيذي لشركة Thodex، أوزر، إن التبادل تعرض لهجوم إلكتروني نتج عنه فقدان العديد من العملات الرقمية.

ومع ذلك ، توقعت عدة منشورات محلية أن توقف السحب والتداول كان جزءًا من عملية احتيال استغلها الرئيس التنفيذي فاروق أوزر. فيما بعد ، هرب أوزر إلى ألبانيا حيث بقي لمدة عامين قبل أن يتم اعتقاله وترحيله إلى وطنه تركيا. في الواقع ، شرعت الحكومة التركية في التعاون مع الإنتربول الذي أصدر إشعارًا أحمراً ضد أوزر.

سبق، قام مجموعة من مستخدمي Thodex بتقديم قضية ضد Ozer وزملاؤه مما أدى إلى محاكمتهم. المحامي Oguz Evren Kilic، الذي يمثل عدة عملاء لـ Thodex الذين فشلوا في الوصول إلى عملاتهم الرقمية على منصة التبادل.

اقرأ أيضاً كيفية شراء وبيع العملات الرقمية عبر Gate Turkey (GateTR)”)

القضية القانونية ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة Thodex، Ozer

عندما تم ترحيل أوزر إلى تركيا في أبريل من هذا العام، احتجزته الشرطة على ذمة محاكمته في سبع تهم تشمل إنشاء منظمة للعملات الرقمية لارتكاب الجرائم، وارتكاب الاحتيال باستخدام أنظمة المعلومات، وقيادة منظمة إجرامية، وغسل أصول العملاء.

عندما أنشأت الحكومة التركية أنشطة إجرامية لعمر وشركائه ، اعتقلت الشرطة شقيق عمر وشقيقته وأربعة أشخاص آخرين. مع مرور الوقت ، تم احتجاز 83 شخصًا لتسهيل التحقيقات في قضية Thodex.

بعد محاكمة كاملة، أفرجت المحكمة الجنائية الثقيلة التاسعة التركية عن 16 من الأشخاص المتهمين بعدم وجود أدلة كافية. ومع ذلك، تم إعلان الأحكام بالإدانة بحق المتهمين الآخرين وتم توقيع أحكام سجن مختلفة عليهم.

اقرأ أيضًا: لا تفعل ما فعله هذا المستثمر التركي في الـ NFT حتى لا تنتهي بالعيش مع والديك

دفاع الرئيس التنفيذي السابق لشركة Thodex Crypto Exchange

كان لدى أوزير دفاع ضعيف من البداية حيث تم اعتقاله أثناء إختباءه في بلد آخر ثم تسليمه إلى تركيا. دفاعه الرئيسي كان أن عائلته كانت تتعرض لمعاملة غير عادلة خلال المحاكمة لأنهم لم يرتكبوا أي خطأ. أصر على أن ثوديكس أفلاست مما أدى إلى إغلاقها.

نقلت وكالة الأنالوج له قوله: ‘لا يوجد أي إشارة إلى منظمة إجرامية في ثودكس. أنا ذكي بما يكفي لإدارة جميع المؤسسات في العالم. وهذا واضح من الشركة التي تأسستها في سن الـ 22. إذا كنت سأنشئ منظمة إجرامية، فلن أتصرف بهذه الطريقة المبتدئة.’

حقيقة أن المحكمة منحت عوزر خدمة سجن طويلة يعني أنها لم تشتري حججه.

اقرأ أيضا: سببت حادثة سي في بي تأثير الفراشة في سوق العملات الرقمية

أهمية Thodex في تركيا وسوق التشفير العالمي

لم تثني انهيار Thodex العديد من المواطنين التركيين عن استخدام العملات الرقمية بسبب عدة عوامل منها التضخم العالي في البلاد. بشكل أساسي، كان التضخم يصل إلى أرقام مزدوجة لفترة طويلة. نتيجة لذلك، تحول العديد من الأتراك إلى العملات الرقمية للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

أراد الناس في مثل هذه الأوقات الأزمة تقليل خسارة قيمة الأصول التي لديهم. يعتقد بعض المحللين أن معدل التضخم في الليرة في مارس كان أكثر من الرقم الرسمي المعلن والبالغ 16٪، مما يظهر مدى الوضع الصعب في البلاد.

اقرأ أيضًا: انهيار FTX أثر على مجال العملات الرقمية بشكل واسع عبر العديد من التبادلات

وفقًا لاستطلاع أجراه “فهم مستخدمي العملات الرقمية”، فإنه كوكوين، نصف الأتراك البالغين يستثمرون في العملات الرقمية. كما يوضح أن اعتماد الأصول الرقمية زاد بنسبة تتراوح بين 40% و 52% منذ عام 2021.

بالإضافة إلى ذلك، أشار حوالي 58% من مشاركي الاستطلاع إلى أنهم يستثمرون في العملات الرقمية لزيادة ثروتهم بينما أظهر 37% أنهم يفعلون ذلك للحماية من التضخم. بشكل عام، يتبنى سوق العملات الرقمية في تركيا استراتيجية الشراء والاحتفاظ بها للحفاظ على قيمة مواردهم المالية. وبالتالي، فإنهم لا يستهدفون الحصول على عوائد سريعة من استثماراتهم في العملات الرقمية.

بشكلٍ مبدئي، من المحتمل أن يعتبر الأتراك الحكم السجني الطويل لـ أوزر تحذيرًا قويًا للمواطنين الأتراك الآخرين الذين قد يرغبون في الاحتيال على مستثمري العملات الرقمية في البلاد. بشكل عام، فإن فترات السجن الطويلة شائعة في البلاد. بصرف النظر عن أوزر، هناك مجرمون مدانون آخرون حصلوا على فترات سجن طويلة.

على سبيل المثال ، في عام 2016 قضت محكمة في تركيا بسجن فتح الله غولن ، خصم الرئيس رجب طيب أردوغان ، لمدة 1900 عام. بالمثل ، أدين عدنان أوكتار بعدد من الجرائم بما في ذلك الاعتداءات الجنسية ، وتم إصدار حكم بالسجن لمدة 8600 عام.

ومع ذلك ، فقد استخلص مستثمرو العملات المشفرة في تركيا ودول أخرى العديد من الدروس من هذا الحادث. يجب على المستثمرين توخي الحذر عند اختيار منصات الاستثمار الخاصة بهم لتجنب خسائر مالية مماثلة. يجب أن يستثمروا في منصات شفافة وآمنة وخاضعة للمساءلة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومات زيادة الرقابة التنظيمية على الشركات التي تقدم منتجات وخدمات استثمارية متعلقة بالعملات الرقمية. في المستقبل، من المحتمل أن تضمن العديد من الحكومات أن تكون تبادلات العملات المشفرة التي تعمل في بلدانها م reg reg reg reg reg reg reg reg بتنظيم وآمنة.

الحاجة إلى الاستثمار في تبادلات العملات الرقمية الآمنة والشفافة

بعد مناقشة انهيار Thodex واعتقال ومحاكمة فاروق أوزر، من المهم أن نسلط الضوء على أن هناك مجموعة متنوعة من تبادل العملات الرقمية المركزية مثل Gate.io والتي هي آمنة وشفافة.

إلى جانب تأمين استثماراتك في العملات الرقمية، تبادل Gate.io، على سبيل المثال، لديه فوائد مالية أخرى مثل برنامج مكافآت الرموز، المصممة لزيادة تفاعل المستخدمين وولائهم.

بشكل أساسي، يكسب مستخدمو Gate.io العديد من الرموز عند المشاركة في أنشطة مختلفة على المنصة، بما في ذلك تداول العملات الرقمية، والإحالة على مستخدمين جدد للمنصة وغيرها من الأنشطة ذات الصلة. سيستخدم المستثمرون الرموز التي يكسبونها لدفع أنشطة مختلفة. على سبيل المثال، يمكنهم استخدامها لدفع رسوم القائمة والسحب والتداول.

الاستنتاج

حكمت محكمة تركية على مؤسس والرئيس التنفيذي السابق لـ Thodex بأكثر من 11،000 عام في السجن بتهم مختلفة ارتكبها أثناء إدارته لصرافة العملات الرقمية. وقد وجهت إليه تهم بإنشاء منظمة عملات رقمية لارتكاب الجرائم، والاحتيال باستخدام أنظمة المعلومات، وقيادة منظمة إجرامية، وغسل أصول العملاء.